ПАО "Дорогобуж"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте и инсайдерская информация
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
http://www.e- disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2014 года, Смоленская обл., Дорогобужский район, пос. Верхнеднепровский, ул. Комсомольская, д. 20, помещение Культурного центра ОАО «Дорогобуж», открытие собрания в 9 час. 30 мин., закрытие собрания в 12 час. 10 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Дорогобуж» 23 мая 2014 г., разработанного Советом директоров ОАО «Дорогобуж».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Дорогобуж» за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Дорогобуж» за 2013 год.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2013 года.
5. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года по привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж».
6. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года по обыкновенным акциям ОАО «Дорогобуж».
7. Утверждение устава ОАО «Дорогобуж» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Дорогобуж».
9. Утверждение аудитора ОАО «Дорогобуж».
10. Избрание Совета директоров ОАО «Дорогобуж».
11. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Дорогобуж».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 783 724 260 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров
ОАО «Дорогобуж» 23 мая 2014 г., разработанный Советом директоров ОАО «Дорогобуж».
Вопрос №2 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 783 803 308 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 23 460 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить годовой отчет ОАО «Дорогобуж» за 2013 год».
Вопрос №3 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 783 548 163 голоса
Голосовали «Против» 42 970 голосов
Голосовали «Воздержался» 23 460 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Дорогобуж» за 2013 год».
Вопрос №4 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 782 499 173 голоса
Голосовали «Против» 1 042 970 голосов
Голосовали «Воздержался» 127 995 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Дорогобуж» по результатам 2013 года, предложенное Советом директоров ОАО «Дорогобуж».
Распределение прибыли, предложенное Советом директоров:
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного периода по итогам 2013 года согласно данным бухгалтерского учета составила 4 030 761 731,00 рублей.
Чистую прибыль, полученную в 2013 году в сумме 4 030 761 731,00 рублей распределить следующим образом:
• 185 107 680,00 рублей – направить на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям;
• 3 845 654 051,00 рублей – оставить нераспределенной.
Вопрос №5 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 782 293 633 голоса
Голосовали «Против» 34 690 голосов
Голосовали «Воздержался» 52 095 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2013 года по размещенным привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж» в размере и форме, предложенных Советом директоров ОАО «Дорогобуж». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложенную Советом директоров ОАО «Дорогобуж».
Размер дивидендов, рекомендованный Советом директоров:
Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2013 года по размещенным привилегированным акциям ОАО «Дорогобуж» в денежной форме в размере 1 рубль 20 (двадцать) копеек на одну привилегированную акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 июня 2014 года.
Вопрос №6 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 5 072 084 голоса
Голосовали «Против» 778 594 889 голосов
Голосовали «Воздержался» 114 945 голосов
Решение не принято.
Вопрос №7 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 783 378 078 голосов
Голосовали «Против» 42 970 голосов
Голосовали «Воздержался» 148 695 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить устав ОАО «Дорогобуж» в новой редакции, разработанный Советом директоров ОАО «Дорогобуж».
Вопрос №8 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 783 524 378 голосов
Голосовали «Против» 0 голосов
Голосовали «Воздержался» 283 780 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Дорогобуж», разработанное Советом директоров ОАО «Дорогобуж».
Вопрос №9 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 783 736 553 голоса
Голосовали «Против» 42 970 голосов
Голосовали «Воздержался» 28 635 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Утвердить аудитором ОАО «Дорогобуж» аудиторские компании, предложенные Советом директоров ОАО «Дорогобуж»:
• для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тилли Русаудит»;
• для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Вопрос №10 повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Голоса ЗА избрание кандидата
1 Бочериков Виктор Владимирович 782 566 151
2 Гусев Алексей Николаевич 780 247 440
3 Михеева Татьяна Ивановна 782 562 522
4 Попов Александр Валериевич 780 253 914
5 Попов Илья Михайлович 780 122 352
6 Тихонов Олег Валерьевич 781 174 812
7 Хабрат Дмитрий Александрович 780 024 303
Голосовали «Против всех кандидатов» 7 300 790 голосов
Голосовали «Воздержался по всем кандидатам» 1 005 445 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Избрать в Совет директоров ОАО «Дорогобуж»:
1. Бочерикова Виктора Владимировича
2. Гусева Алексея Николаевича
3. Михееву Татьяну Ивановну
4. Попова Александра Валериевича
5. Попова Илью Михайловича
6. Тихонова Олега Валерьевича
7. Хабрата Дмитрия Александровича».
Вопрос №11 повестки дня:
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Итоги голосования по каждой кандидатуре
Кол-во голосов
«За» «Против» «Воздержался»
1 Истомина Лариса Васильевна 783 062 628 185 265 101 300
2 Бублевич Татьяна Анатольевна 782 949 043 119 715 101 300
3 Масло Светлана Николаевна 782 863 753 136 465 101 300
4 Чуркина Любовь Петровна 782 642 608 97 135 284 150
5 Шапкина Галина Александровна 782 679 868 235 480 144 770
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
«Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Дорогобуж»:
1. Истомину Ларису Васильевну
2. Бублевич Татьяну Анатольевну
3. Масло Светлану Николаевну
4. Чуркину Любовь Петровну
5. Шапкину Галину Александровну».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 мая 2014 г., протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
3.2. Дата «28» мая 2014 года
Русский (РФ) 