ПАО "КТК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбасская Топливная Компания»
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента 1024200692009
1.5. ИНН эмитента 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964
http://oaoktk.ru

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15 апреля 2013 г., 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4, зал заседаний, 14-00.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 99 258 355 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания – 99 258 355 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня – 80 485 771 голос (81,09%).
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2012 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 70 937 330 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 9 548 441 голос.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2012 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 70 937 330 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 9 548 441 голос.
3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2012 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 70 937 330 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 9 548 441 голос.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО «Кузбасская Топливная Компания», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
Итоги голосования: «ЗА» - 70 937 330 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 9 548 441 голос.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования:
Алексеенко Эдуард Владимирович – 0 голосов;
Гептинг Иван Владимирович – 82 716 962 голоса;
Данилов Вадим Владимирович – 83 026 895 голосов;
Евстратенко Денис Викторович – 0 голосов;
Куликов Денис Викторович – 13 419 955 голосов;
Прокудин Игорь Юрьевич – 82 716 962 голоса;
Спирин Денис Александрович – 0 голосов;
Уилльямс Александр Артур Джон – 57 831 120 голосов;
Фридман Юрий Абрамович – 82 716 961 голос.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования: «ЗА» - 70 937 330 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 9 548 441 голос.
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования:
Артеменко И. А. «ЗА» - 70 917 540 голосов,
Османова З. Н. «ЗА» - 70 917 540 голосов,
Седунов А. А. «ЗА» - 70 917 540 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов, «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 28 645 323 голоса.
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования: «ЗА» - 70 937 330 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 9 548 441 голос.
9. Утверждение Аудиторов ОАО «Кузбасская Топливная Компания».
Итоги голосования вопрос 9.1: «ЗА» - 70 937 330 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 9 548 441 голос.
Итоги голосования вопрос 9.2: «ЗА» - 70 937 330 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 9 548 441 голос.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента:
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2012 год.
По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2012 год с валютой баланса в сумме 16 816 387 000 рублей и чистой прибылью в сумме 1 789 871 395 рублей.
По третьему вопросу:
Утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность ОАО «Кузбасская Топливная Компания» за 2012 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
По четвертому вопросу:
Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2012 финансового года, в сумме 1 789 871 395 рублей, распределить следующим образом:
1. Часть чистой прибыли Общества по итогам работы Общества за 2012 год в сумме 496 291 775 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным акциям.
По итогам работы Общества за 2012 год начислить дивиденды по размещенным акциям в размере 5 рублей на 1 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая.
Выплату дивидендов по размещенным акциям произвести в соответствии со списком лиц, имеющих право получения дивидендов, в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения об их выплате.
Дата составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов – дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной Обществом за 2012 год, в сумме 1 293 579 620 рублей оставить в распоряжении Общества, из них: направить на инвестиции в 2012 году – 1 163 949 620 руб., в фонд потребления в 2012 году – 129 630 000 руб.
По пятому вопросу:
Избрать Совет Директоров ОАО «Кузбасская Топливная Компания» в составе:
Гептинг Иван Владимирович;
Данилов Вадим Владимирович;
Прокудин Игорь Юрьевич;
Уилльямс Александр Артур Джон;
Фридман Юрий Абрамович.
По шестому вопросу:
Установить ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Член Совета директоров – 10 000 долл. США ежемесячно
Секретарь Совета директоров – 5 000 долл. США ежемесячно.
Компенсировать за счет средств Общества следующие расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества:
- расходы на проезд до территории России, исходя из стоимости авиабилета эконом-класса;
- расходы на проезд по территории России, исходя из стоимости авиабилета бизнес-класса;
- расходы за пользование VIP-залом аэропортов;
- расходы на проживание в гостиницах в номерах «люкс».
По седьмому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Кузбасская Топливная Компания» в составе:
Османова Зоя Николаевна;
Артеменко Иван Александрович;
Седунов Алексей Александрович.
По восьмому вопросу:
Установить вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества на период исполнения ими своих обязанностей в следующем размере:
Председатель Ревизионной комиссии Общества - 70 000 руб.
Член Ревизионной комиссии Общества - 60 000 руб.
По вопросу9.1:
Утвердить Аудитором ОАО «Кузбасская Топливная Компания» для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), на 2013 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ИНН 7702019950, местонахождение: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035).
По вопросу 9.2:
Утвердить Аудитором ОАО «Кузбасская Топливная Компания» для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), на 2013 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ИНН 7702019950, местонахождение: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1, к. 3035).

Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 15 апреля 2013 года.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор И. Ю. Прокудин
(подпись)
3.2. Дата “ 16” апреля 2013 г. М.П.