ПАО "Саратовский НПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810
1.5. ИНН эмитента: 6451114900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707
http://www.saratov-npz.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2014 года, г. Москва, ул. Большая Якиманка, дом 24, гостиничный комплекс «Президент-отель», время открытия собрания – 10 часов 00 минут, время закрытия собрания – 11 часов 35 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В годовом общем собрании акционеров участвовали владельцы 733 850 голосов, что составляет 98,11 % от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
Результаты голосования: «За» - 677 090 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 5 голосов; «Воздержался» - 3 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 21 голос.
Принятое решение: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2013 год.
Результаты голосования: «За» - 677 088 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 5 голосов; «Воздержался» - 5 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 21 голос.
Принятое решение: 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Саратовский НПЗ» за 2013 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.
Результаты голосования: «За» - 677 087 голосов, что составляет большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня; «Против» - 4 голоса; «Воздержался» - 2 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 26 голосов.
Принятое решение:
3.1. Распределить чистую прибыль ОАО «Саратовский НПЗ» за 2013 год следующим образом:
- часть чистой прибыли Общества в сумме 249 030 315,49 руб. (10 % чистой прибыли за 2013 год) направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества за 2013 год;
- часть чистой прибыли Общества в сумме 52,35 руб. направить на увеличение резервного фонда Общества.
3.2. Оставить часть чистой прибыли Общества за 2013 год нераспределенной в размере 2 241 249 446,1 руб.
3.3. Объявить дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2013 год в размере 998,77 руб./ акция или 249 030 315,49 руб.
3.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2013 год.
3.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2013 года, – 08 июля 2014 года.
3.6. Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, денежными средствами в рублях РФ в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования: Грицкевич Светлана Валентиновна – «За» - 676 833 голосов; Дегтярев Петр Алексеевич - «За» - 676 829 голосов; Касимиро Дидье - «За» - 676 827 голосов; Кузьмин Игорь Геннадьевич - «За» - 676 833 голосов; Лещев Олег Николаевич - «За» - 676 828 голосов; Мамонкин Дмитрий Николаевич - «За» - 676 828 голосов; Павлов Игорь Владимирович - «За» - 676 828 голосов; Спиваковский Дмитрий Михайлович - «За» - 676 828 голосов; Сторожук Евгений Владимирович - «За» - 676 822 голосов; Спирин Денис Александрович - «За» - 512 987 голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 голосов; «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов. Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 207 голосов.
Принятое решение: 4.1. Избрать Совет директоров ОАО «Саратовский НПЗ» в количестве 9 человек: Грицкевич Светлана Валентиновна, Кузьмин Игорь Геннадьевич, Дегтярёв Петр Алексеевич, Лещев Олег Николаевич, Мамонкин Дмитрий Николаевич, Павлов Игорь Владимирович, Спиваковский Дмитрий Михайлович, Касимиро Дидье, Сторожук Евгений Владимирович.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования: Бегунов Александр Юрьевич: «За» – 677 095 голосов, «Против» - 3 голоса, «Воздержался» – 0 голосов; Бычков Сергей Львович: «За» – 677 095 голосов, «Против» - 3 голоса, «Воздержался» – 0 голосов; Кощеев Алексей Владимирович: «За» – 677 095 голосов, «Против» - 3 голоса, «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 21 голос.
Принятое решение: 5.1. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Саратовский НПЗ» в количестве 3 человек: Бегунов Александр Юрьевич, Бычков Сергей Львович, Кощеев Алексей Владимирович.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год..
Результаты голосования: «За» – 674 457 голосов, «Против» - 2 641 голоса, «Воздержался» – 0 голосов. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 21 голос.
Принятое решение: 6.1. Утвердить Аудитором Общества на 2014 год Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (ОГРН 1027739153430).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2014 года, протокол № 21.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления по правовым вопросам
ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (доверенность № 22/380 от 21.11.2013 г.)
3.2. Дата «24» июня 2014 г.