ОАО "СН-МНГ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СН-МНГ» (далее - Общество)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица Кузьмина, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1028601354088
1.5. ИНН эмитента 8605003932
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00149А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sn-mng.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня) (далее – Собрание).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Мегион, ул. В.А. Абазарова 7, здание АБК Общества с ограниченной ответственностью «Мегионское Управление Буровых Работ», актовый зал.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. (по времени места проведения Собрания).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В соответствии с решением Совета директоров Общества от 13 мая 2015 года (протокол №221) дата составления списка лиц, имевших право на участие в Собрании, – 25 мая 2015 года. На 25 мая 2015 года уставный капитал Общества, составляющий 3 313 289 500 рублей, разделен на 99 474 705 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая и 33 056 875 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 25 рублей каждая.
В список лиц, имевших право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 25 мая 2015 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, 32 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.2.11 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н) включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по всем вопросам повестки дня составляет 132 531 580 (за исключением вопроса № 9 повестки дня Собрания).
По состоянию на 13 час.00 мин. по местному времени участие в Собрании приняли лица, обладавшие в совокупности 74 808 541 голосами, что составляет 56,4458% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.
В соответствии с п.1. ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум для проведения Собрания имелся.
Вопрос № 1 Повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №1 Повестки дня – 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н – 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №1 Повестки дня – 74 808 541, что составляет 56,4458% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.
Кворум по вопросу №1 Повестки дня Собрания имелся.
Вопрос № 2 Повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №2 Повестки дня – 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н – 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №2 Повестки дня – 74 808 541, что составляет 56,4458% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.
Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания имелся.
Вопрос № 3 Повестки дня: Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №3 Повестки дня – 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н – 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №3 Повестки дня – 74 808 541, что составляет 56,4458% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.
Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания имелся.
Вопрос № 4 Повестки дня: 4.1. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №4 Повестки дня – 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н – 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 Повестки дня – 74 808 541, что составляет 56,4458% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.
Кворум по вопросу № 4 Повестки дня Собрания имелся.
Вопрос № 4 Повестки дня: 4.2.Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году.
В соответствии с п.4.2 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» голоса акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №4 Повестки дня – 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н – 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №4 Повестки дня – 74 800 341, что составляет 56,4396% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.
Кворум по вопросу № 4 Повестки дня Собрания имелся.
Вопрос № 5 Повестки дня: Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №5 Повестки дня – 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н – 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №5 Повестки дня – 74 808 541, что составляет 56,4458 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.
Кворум по вопросу № 5 Повестки дня Собрания имелся.
Вопрос № 6 Повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №6 Повестки дня – 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н – 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №6 Повестки дня – 74 808 541, что составляет 56,4458 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.
Кворум по вопросу № 6 Повестки дня Собрания имелся.
Вопрос № 7 Повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №7 Повестки дня – 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н – 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №7 Повестки дня – 74 808 541, что составляет 56,4458 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.
Кворум по вопросу № 7 Повестки дня Собрания имелся.
Вопрос № 8 Повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №8 Повестки дня – 132 531 580.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №8 Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н – 132 531 580.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №8 Повестки дня – 74 808 541, что составляет 56,4458 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.
Кворум по вопросу № 8 Повестки дня Собрания имелся.
Вопрос № 9 Повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по вопросу №9 Повестки дня – 1 060 252 640.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №9 Повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02 февраля 2012 года №12-6/пз-н – 1 060 252 640.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу №9 Повестки дня – 598 468 328, что составляет 56,4458 % от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу Повестки дня.
Кворум по вопросу № 9 Повестки дня Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год;
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года;
4. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году;
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год;
8. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
«ЗА» - 74 808 033 голосов, что составляет 99.999321 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 508 голосов, что составляет 0.000679 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Результаты голосования по вопросу по вопросу №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
«ЗА» - 74 808 033 голосов, что составляет 99.999321 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 508 голосов, что составляет 0.000679 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
Результаты голосования по вопросу №3: Распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
«ЗА» - 74 800 394 голосов, что составляет 99.989110 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 6 799 голосов, что составляет 0.009089 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 348 голосов, что составляет 0.001802 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
3.1. Не распределять чистую прибыль Общества в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2014 году составил 2 355 786 234,11 руб.).
Результаты голосования по вопросу № 4: 4.1. Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году.
«ЗА» - 74 798 761 голосов, что составляет 99.986927 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 7 632 голосов, что составляет 0.010202 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 148 голосов, что составляет 0.002871 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
4.1. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году.
Результаты голосования по вопросу № 4: 4.2.Выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году.
«ЗА» - 74 798 772 голосов, что составляет 99.997902 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 1 399 голосов, что составляет 0.001870 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 170 голосов, что составляет 0.000227 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
4.2. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году.
Результаты голосования по вопросу №5: Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
«ЗА» - 74 805 238 голосов, что составляет 99.995585 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0.000000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 496 голосов, что составляет 0.002000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.
Результаты голосования по вопросу №6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Голоса участников Собрания распределились следующим образом:
«ЗА»:
1. Маслова Елена Леонтьевна 74 808 541 100.00000%;
2. Козлов Вадим Сергеевич 74 807 553 99.998679%;
3. Куклин Андрей Игоревич 74 807 553 99.998679%.
«ПРОТИВ»:
1. Маслова Елена Леонтьевна 0 0.000000 %;
2. Козлов Вадим Сергеевич 0 0.000000 %;
3. Куклин Андрей Игоревич 0 0.000000 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:
1. Маслова Елена Леонтьевна 0 0.000000 %;
2. Козлов Вадим Сергеевич 988 0.001321 %;
3. Куклин Андрей Игоревич 988 0.001321%.
Формулировка принятого решения:
6.1. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:
1. Маслову Елену Леонтьевну – Первого заместителя Главного бухгалтера Общества;
2. Козлова Вадима Сергеевича – Руководителя направления Управления аудита разведки и добычи ОАО «Газпром нефть»;
3. Куклина Андрея Игоревича – Главного специалиста Управления аудита разведки и добычи Департамента внутреннего аудита ОАО «НК «Роснефть».
Результаты голосования по вопросу №7: Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
«ЗА» - 74 806 234 голосов, что составляет 99.996916 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 11 голосов, что составляет 0.000015 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 508 голосов, что составляет 0.000679 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятых решений:
7.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО «Росэкспертиза» (ОГРН 1027739273946) Аудитором Общества по аудиту бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, подготовленной исходя из законодательства РФ в части подготовки бухгалтерской отчетности, и финансовой отчетности Общества за 2015г., подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
7.2. Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2015 год.
Результаты голосования по вопросу №8: Определение количественного состава Совета директоров Общества.
«ЗА» - 74 805 754 голосов, что составляет 99.996274 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 1 976 голосов, что составляет 0.002641 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0.000000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Формулировка принятого решения:
8.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 8 человек.
Результаты голосования по вопросу №9: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Яковлев Вадим Владиславович 74 799 884
2. Жагрин Александр Викторович 74 799 472
3. Балашова Лариса Владимировна 74 799 084
4. Папенко Сергей Алексеевич 74 799 084
5. Нестеренко Сергей Михайлович 74 798 148
6. Тимонов Алексей Васильевич 74 798 084
7. Резаев Сергей Николаевич 74 798 084
8. Плавкова Елена Викторовна 74 798 348
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 88
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0
Формулировка принятого решения:
9.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 человек в следующем составе из числа выдвинутых кандидатов, набравших наибольшее число голосов в результате кумулятивного голосования:
1. Яковлев Вадим Владиславович – Первый заместитель Генерального директора ОАО «Газпром нефть»;
2. Жагрин Александр Викторович – Директор Дирекции по добыче ОАО «Газпром нефть»;
3. Балашова Лариса Владимировна – Начальник Управления контроля ДО и совместных предприятий Департамента корпоративного регулирования ОАО «Газпром нефть»;
4. Папенко Сергей Алексеевич – Начальник Департамента по работе с совместными предприятиями и эффективности бизнеса ОАО «Газпром нефть»;
5. Нестеренко Сергей Михайлович – Директор Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть»;
6. Тимонов Алексей Васильевич – Директор Департамента разработки месторождения ОАО «НК «Роснефть»;
7. Резаев Сергей Николаевич – Директор Департамента нефтепромысловых услуг и супервайзинга ОАО «НК «Роснефть»;
8. Плавкова Елена Викторовна – Заместитель директора – Начальник управления корпоративных политик и процедур Департамента корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2015г., протокол №42.
3. Подпись
3.1. Зам. Генерального директора –
Директор по экономике и финансам
ОАО «СН-МНГ» ______________ И.Л. Коваленко
(подпись)
3.2. Дата «01» июля 2015 г. М.П.
Русский (РФ) 