ПАО "Полюс"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Полюс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Полюс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1068400002990
1.5. ИНН эмитента 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.polyus.com, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2017 года, город Москва, Ленинградский проспект, дом 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 11:00 (по московскому времени).
2.4. Кворум общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня составило: 117 178 922 (93.2815% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании).
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2016 год.
2.О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2016 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2016 год.
3.Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс».
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс».
5.Об утверждении аудитора ПАО «Полюс».
6.Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета ПАО «Полюс», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» за 2016 год»:

«ЗА» - 117 172 167             «ПРОТИВ» - 10       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 518

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ПАО «Полюс» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Полюс» за 2016 год».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «Полюс» по результатам 2016 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ПАО «Полюс» за 2016 год»:

«ЗА» - 117 166 722             «ПРОТИВ» - 1 929       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 417

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня: «1. Чистую прибыль ПАО «Полюс» по результатам 2016 финансового года в размере 261 377 397 261,56 руб. (Двести шестьдесят один миллиард триста семьдесят семь миллионов триста девяносто семь тысяч двести шестьдесят один рубль пятьдесят шесть копеек) распределить следующим образом:
•Объявить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Полюс» по результатам 2016 финансового года в денежной форме в общем размере 20 062 843 800 (Двадцать миллиардов шестьдесят два миллиона восемьсот сорок три тысячи восемьсот) рублей (что эквивалентно 354 000 000 долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 07.06.2017: 56,6747 рублей за 1 доллар США). Размер дивидендов на одну акцию определяется пропорционально общему количеству размещенных
акций, принадлежащих акционерам ПАО «Полюс» по состоянию на конец операционного дня даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2016 финансового года.
•Оставшуюся часть прибыли в размере 241 314 553 461,56 руб. (Двести сорок один миллиард триста четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста шестьдесят один рубль пятьдесят шесть копеек) - не распределять.
2. Установить 17 июля 2017 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2016 финансового года».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Полюс»»:
Грачев Павел Сергеевич              117 288 471
Галочкина Анастасия Евгеньевна 117 242 929
Полин Владимир Анатольевич        117 174 881
Эдвард Доулинг (Edward Dowling) 117 133 427
Керимова Гульнара Сулеймановна 117 130 067
Стискин Михаил Борисович       117 121 589
Кент Поттер (Kent Potter)              117 116 591
Уиллиам Чампион (William Champion) 117 116 016
Керимов Саид Сулейманович        117 112 119
«ПРОТИВ» всех кандидатов                         3 834
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 58 311


Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу дня:
«Избрать Совет директоров ПАО «Полюс» в следующем составе:
1. Грачев Павел Сергеевич
2. Галочкина Анастасия Евгеньевна
3. Полин Владимир Анатольевич
4. Эдвард Доулинг (Edward Dowling)
5. Керимова Гульнара Сулеймановна
6. Стискин Михаил Борисович
7. Кент Поттер (Kent Potter)
8. Уиллиам Чампион (William Champion)
9. Керимов Саид Сулейманович)».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Полюс»»:

Борщик Юрий Анатольевич
«ЗА» - 117 143 745             «ПРОТИВ» - 529       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 696

Лобанова Анна Евгеньевна
«ЗА» - 117 132 511             «ПРОТИВ» - 95       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 481

Чирва Даниил Анатольевич
«ЗА» - 117 123 213             «ПРОТИВ» - 461       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 323

Яминский Евгений Андреевич
«ЗА» - 117 120 498             «ПРОТИВ» - 466       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 698

Шаймарданов Алексей Сергеевич
«ЗА» - 117 130 382             «ПРОТИВ» - 466       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 397

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Полюс»:
1. Борщик Юрий Анатольевич
2. Лобанова Анна Евгеньевна
3. Шаймарданов Алексей Сергеевич
4. Чирва Даниил Анатольевич
5. Яминский Евгений Андреевич».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ПАО «Полюс»»:
«ЗА» - 117 173 247             «ПРОТИВ» - 252       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 573

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «ФинЭкспертиза»».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «Полюс» в новой редакции»:
«ЗА» - 177 151 803             «ПРОТИВ» - 2 427       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 196

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ПАО «Полюс» в новой редакции».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2017 года, № 01-17/ОСА.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации: 27 апреля 2006 года и 31 января 2017 года, ISIN RU000A0JNAA8.

3. Подпись
3.1. Представитель ПАО «Полюс» по доверенности Е.Ю. Жаворонкова
3.2. Дата 30 июня 2017г.