ПАО "ФосАгро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения Собрания) – 06 октября 2015 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
(2) Об одобрении сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, – договора (договоров) займа.
(3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 3 к Генеральному соглашению о предоставлении поручительства от 07.02.2014.
(4) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Генерального соглашения о предоставлении поручительства.
(5) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 93 910 080, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Формулировка принятого решения:
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2014 года, в размере 7 381 500 000 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 57 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 17 октября 2015 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 19 по 30 октября 2015 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 19 октября по 23 ноября 2015 года включительно.
Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА» – 93 910 080, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Формулировка принятого решения:
Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, – договор (договоры) займа между ОАО «ФосАгро» и одной или несколькими из перечисленных далее организаций: ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь» и/или ООО «ФосАгро-СевероЗапад» и/или ООО «ФосАгро-Липецк» и/или ООО «ФосАгро-Волга» на следующих существенных условиях:
Характеристика и существенные условия сделки/сделок, в совершении которой имеется заинтересованность:
1.1. Вид сделки: Договор (несколько взаимосвязанных договоров) займа.
1.2. Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» (Займодавец), (2) ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь» и/или ООО «ФосАгро-СевероЗапад» и/или ООО «ФосАгро-Липецк» и/или ООО «ФосАгро-Волга». (Заемщик).
1.3. Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.
1.4. Сумма договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа:
10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей.
1.5. Срок договора займа – до 12 месяцев с даты выдачи.
1.6. Процентная ставка: не менее значения ключевой ставки ЦБ РФ.
Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 92 587 281, «ПРОТИВ» – 1 322 658, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 141.
Формулировка принятого решения:
3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 3 к Генеральному соглашению о предоставлении поручительства от 07.02.2014года.
3.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» – 93 909 969, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 111.
Формулировка принятого решения:
4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Генеральное соглашение о предоставлении поручительства.
4.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
Результаты голосования по вопросу № 5:
«ЗА» – 93 910 079, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Формулировка принятого решения:
5.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства.
5.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФосАгро» б/н от 08 октября 2015 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность № ФА-2014/05 от 07.04.2014 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” октября 20 15 г. М.П.