ПАО "Группа Компаний ПИК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
«Сообщение об инсайдерской информации»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739137084
1.5. ИНН эмитента 7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44
http://www.pik.ru
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 октября 2014 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 123242, Российская Федерация, город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Собрании, – 23 сентября 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, по данному вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 367 662 346, что составляет 55,6645% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н, по данному вопросу Повестки дня Собрания - 660 497 344.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня Собрания – 367 662 346, что составляет 55,6645% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества. Кворум по данному вопросу Повестки дня Собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении чистой прибыли ОАО «Группа Компаний ПИК» по итогам прошлых лет.
2. О вознаграждении Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «О распределении чистой прибыли ОАО «Группа Компаний ПИК» по итогам прошлых лет»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 357 261 939 97.17121
ПРОТИВ 409 0.00011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 399 998 2.82868
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:
Распределить часть нераспределенной чистой прибыли ОАО «Группа Компаний ПИК» прошлых лет, выплатив в денежной форме дивиденды в размере 4,16 руб. (четыре рубля 16 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,5 руб. (шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 2 747 668 951,04 руб. (два миллиарда семьсот сорок семь миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 04 копейки).
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 05 ноября 2014 г.
Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 19 ноября 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 10 декабря 2014 г.
По второму вопросу повестки дня: «О вознаграждении Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 357 261 139 97.17099
ПРОТИВ 409 0.00011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 10 400 508 2.82882
Не голосовали 0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 290
При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.
Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:
Выплатить вознаграждение Председателю Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Плесконосу Дмитрию Анатольевичу за период с 28 мая 2014 года по 29 июня 2014 года в размере 533 000 рублей.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №4 от «28» октября 2014г.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «Группа Компаний ПИК» В.А. Лапенков
(доверенность №172 от 09.06.2014 г.) подпись
М.П.
3.2. Дата « 28 » Октября 20 14 г.
English (US) 