ПАО "ПРОТЕК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ПРОТЕК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место время проведения общего собрания акционеров эмитента: «24» июня 2014 года, г. Москва, улица Чермянская, дом 2. Время начала регистрации 9:00 по московскому времени, время начала собрания 10:00 по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2013 год» - 527 142 857 голосов
по вопросу №2 повестки дня собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах)» - 527 142 857 голосов
по вопросу №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года.» - 527 142 857 голосов
по вопросу №4 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 689 999 999 кумулятивных голосов
по вопросу №5 повестки дня собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 378 933 486 голосов
по вопросу №6 повестки дня собрания: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 527 142 857 голосов
по вопросу №7 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества» - 527 142 857 голосов
по вопросу №8 повестки дня собрания: «Утверждение Устава Общества в новой редакции» - 527 142 857 голосов
по вопросу №9 повестки дня собрания: «Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции» -527 142 857 голосов
по вопросу №10 повестки дня собрания: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» - 527 142 857 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2013 год» - 451 618 773 голосов, что составляет 85,6729 % от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №2 повестки дня собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах)» 451 618 773 голосов, что составляет 85,6729 % от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года» - 451 618 773 голосов, что составляет 85,6729 % от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №4 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» - 3 161 331 411 кумулятивных голосов, что составляет 85,6729 % от общего числа кумулятивных голосов, кворум имеется
по вопросу №5 повестки дня собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» - 303 673 202 голосов, что составляет 80,1389 % от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №6 повестки дня собрания: «Выплата вознаграждения членам Совета директоров» - 451 618 773 голосов, что составляет 85,6729 % от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №7 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества» - 451 618 773 голосов, что составляет 85,6729 % от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №8 повестки дня собрания: «Утверждение Устава Общества в новой редакции» - 451 618 773 голосов, что составляет 85,6729 % от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №9 повестки дня собрания: «Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции» - 451 618 773 голосов, что составляет 85,6729 % от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №10 повестки дня собрания: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» - 451 618 773 голосов, что составляет 85,6729 % от общего числа голосов, кворум имеется
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПРОТЕК» кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).
3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
7) Утверждение аудитора Общества.
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 449 396 473 голосов (99,5079%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 500 голосов (0,0001%)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).
Результаты голосования:
«ЗА» - 449 396 473 голосов (99,5079 %)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 500 голосов (0,0001%)
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).
3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2013 финансового года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 449 396 373 голосов (99,5079 %)
«ПРОТИВ» - 500 голосов (0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 100 голосов (0,0001%)
Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года в общем размере 3 083 785 713,45 (Три миллиарда восемьдесят три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот тринадцать 45/100) рублей:
включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первый квартал 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «25» июня 2013 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 33 от 25.06.2013 г.) в размере 2 435 399 999,34 (Два миллиарда четыреста тридцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 34/100) рублей, что составляет 4,62 (Четыре 62/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам деятельности за девять месяцев 2013 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «22» ноября 2013 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 34 от 22.11.2013 г.) в размере 648 385 714,11 (Шестьсот сорок восемь миллионов триста восемьдесят пять тысяч семьсот четырнадцать 11/100) рублей, что составляет 1,23 (Один 23/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата, количество голосов “ЗА”:
Якунин Вадим Сергеевич – 446 375 214 голосов (14,12%)
Музяев Вадим Геннадиевич – 446 136 014 голосов (14,112%)
Якунина Юлия Сергеевна – 447 070 814 голосов (14,142%)
Новосельский Леонид Романович – 452 998 405 голосов (14,329%)
Севастьянов Леонид Михайлович – 452 998 405 голосов (14,329%)
Сухорученко Александр Николаевич – 452 998 405 голосов (14,329%)
Горбунов Вадим Николаевич – 446 027 514 голосов (14,109%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%)
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества «14» февраля 2014 г. (Протокол № 940 от 14.02.2014 г.), в количестве 7 (Семи) членов:
1. Якунин Вадим Сергеевич;
2. Музяев Вадим Геннадиевич;
3. Якунина Юлия Сергеевна;
4. Новосельский Леонид Романович;
5. Севастьянов Леонид Михайлович;
6. Сухорученко Александр Николаевич;
7. Горбунов Вадим Николаевич.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
Виноградов Павел Сергеевич
«ЗА» - 301 450 902 голосов (99,2682%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 500 голосов (0,0002%)
Лобанова Людмила Ивановна
«ЗА» - 301 450 902 голосов (99,2682%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 500 голосов (0,0002%)
Щиплецова Наталья Владимировна
«ЗА» - 301 450 902 голосов (99,2682%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 500 голосов (0,0002%)
Принятое решение:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:
1. Виноградов Павел Сергеевич;
2. Лобанова Людмила Ивановна;
3. Щиплецова Наталья Владимировна.
6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 449 396 473 голосов (99,5079%)
«ПРОТИВ» - 500 голосов (0,0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%)
Принятое решение:
Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «24» июня 2014 г., в размере 1 500 000 рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 375 000 рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.
7) Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 448 650 075 голосов (99,3427%)
«ПРОТИВ» - 746 898 голосов (0,1653%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов (0%)
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества:
по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»;
по проверке финансовой отчетности за 2014 год составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 446 068 514 голосов (98,771%)
«ПРОТИВ» - 3 327 859 голосов (0,7369%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 600 голосов (0,0001%)
Принятое решение:
Утвердить новую (шестую) редакцию Устава Общества. Осуществить государственную регистрацию новой (шестой) редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством.
9) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 446 068 614 голосов (98,771%)
«ПРОТИВ» - 3 327 859 голосов (0,7369%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 500 голосов (0,0001%)
Принятое решение:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 446 068 514 голосов (98,771%)
«ПРОТИВ» - 3 327 859 голосов (0,7369%)
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 600 голосов (0,0001%)
Принятое решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 35 от «24» июня 2014 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Президент ОАО «ПРОТЕК» (подпись) В. Г. Музяев
3.2. Дата “ 24 ” июня 20 14 г. М.П.
Русский (РФ) 