ПАО "ГК "Роллман"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГК «Роллман»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14 А, литера Г
1.4. ОГРН эмитента 1117847227200
1.5. ИНН эмитента 7841445498
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05257-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610      http://rollman-gk.com

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «09» декабря 2016 года;
Место проведения Общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, конференц-зал.
Время проведения Общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: 2 898 008 (Два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч восемь) голосов, или 61,66%, кворум имелся.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение выплаты (объявления) дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» и форме их выплаты, в том числе даты составления списка лиц, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,: 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, далее по тексту «Положение»: 4 700 000 (Четыре миллиона семьсот тысяч) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 2 898 008 (Два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч восемь) голосов, или 61,66%, кворум имелся.
Результаты голосования:
“ЗА”                         2 898 008 голосов
“ПРОТИВ”                                                 0 голосов
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”                          0 голосов
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Определить денежную форму выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года по кумулятивным привилегированным акциям типа «А».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 9 месяцев 2016 г. по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» - «20» декабря 2016 года.
Направить на выплату дивидендов за 9 месяцев 2016 года по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» 11 076 000 (Одиннадцать миллионов семьдесят шесть тысяч) рублей. Определить размер дивиденда на одну кумулятивную привилегированную акцию типа «А» - 7 (семь) рублей 10 копеек.
Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «12» декабря 2016г.
Номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 09/12/16.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-05257-D, дата государственной регистрации: 29.07.2011г. ISIN: RU000A0JTAP3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор                         ______________                               / Воробьев А.Л. /                                                                                                                  
                                                                         (подпись)
3.2. Дата «12» декабря 2016 г.                         М.П.