ПАО ГК «ТНС энерго»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания или заочного голосования Совета директоров эмитента: 05.05.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 06.05.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении итогов внешней оценки деятельности Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и Комитетов при Совете директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год.
ВОПРОС № 2: Об оказании благотворительной помощи Благотворительному фонду «За Марий Эл».
ВОПРОС № 3: О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год.
ВОПРОС № 5: О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год.
ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по распределению прибыли и убытков ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО ГК «ТНС энерго» и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 7: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО ГК «ТНС энерго».
ВОПРОС № 8: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО ГК «ТНС энерго».
ВОПРОС № 9: О рассмотрении Заключения внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 год.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB.
3. Подпись
3.1. Руководитель Дирекции по корпоративному управлению (Доверенность №11/02 от 09.02.2026)
Сирык Юлия Сергеевна
3.2. Дата 06.05.2026г.