ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"
1.3. Место нахождения эмитента 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32
1.4. ОГРН эмитента 1053000000041
1.5. ИНН эмитента 3017041554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55064-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info;
https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionFiles.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания:
Дата проведения Общего собрания: 25 апреля 2017 года.
Место проведения: г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».
Время проведения общего собрания акционеров: 10.00
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
- 414000, г.Астрахань, пл. Джона Рида,3, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»;
- 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6 ООО «Регистратор «Гарант».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9:30
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
31 марта 2017 г.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Кворум общего собрания: 93,7598%,
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"За" – 725 557 441 (99,9931%) голосов
"Против" - 0
"Воздержался" -0
Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"За" – 725 528 108 (99,9891%) голосов
"Против" – 18 032 (0,0025) голосов
"Воздержался" – 11 271 (0,0016%) голосов
Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня:
- «ЗА», распределение голосов по кандидатам:
Стаценко Олег Анатольевич - 918 876 372 голосов
Косарев Олег Александрович - 918 876 364 голосов
Летягина Светлана Васильевна - 918 876 364 голосов
Подсвиров Владимир Евгеньевич - 918 876 364 голосов
Шляхов Андрей Владимирович - 918 876 364 голосов
Токарев Валерий Викторович - 189 605 518 голосов
Скакун Игорь Анатольевич - 189 605 517 голосов
Пустовалова Олеся Владимировна - 52 654 507 голосов
Саркисян Армен Масурович - 52 654 507 голосов
Аврамов Александр Викторович – 0 голосов
Деева Мария Николаевна - 0 голосов
Ковалев Валерий Павлович – 0 голосов
Ковалев Сергей Николаевич - 0 голосов
Лобанов Олег Валерьевич - 0 голосов
"Против всех кандидатов" – 254 499
"Воздержался по всем кандидатам" – 0
Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня:
1. Кузнецова Мария Евгеньевна
«За» - 725 557 411 (99.9931%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 36 357 (0,0050%) голосов
2. Жарикова Ольга Константиновна
«За» - 725 557 411 (99.9931%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 36 357 (0,0050%) голосов
3. Кудашкин Дмитрий Евгеньевич
«За» - 725 557 411 (99.9931%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 36 357 (0,0050%) голосов
4. Ожегова Ольга Юрьевна
«За» - 725 557 411 (99.9931%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 36 357 (0,0050%) голосов
5. Кушербаева Биби-Гуль Базарбаевна
«За» - 725 557 411 (99.9931%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 36 357 (0,0050%) голосов
Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня:
"За" – 725 557 441 (99,9931%) голосов
"Против" - 0
"Воздержался" -49 883 (0,0069%) голосов
Результат голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов отданных акционерами – владельцами голосующих акций общества, принявшими участие в общем собрании акционеров, за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня:
«За» - 725 528 108 (99.9891%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 13 526 (0,0019%) голосов
Голоса, отданные за вариант «ЗА» составляют большинство более чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня.
Число голосов отданных незаинтересованными в сделке акционерами – владельцами голосующих акций общества, принявшими участие в общем собрании акционеров, за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня:
«За» - 54 173 005 (99.8540%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 13 526 (0,0249%) голосов
Голоса, отданные за вариант «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в голосовании, по данному вопросу повестки дня
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:
- Не распределять прибыль (убытки) Общества по итогам 2016 финансового года.
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Стаценко Олег Анатольевич
Косарев Олег Александрович
Летягина Светлана Васильевна
Подсвиров Владимир Евгеньевич
Шляхов Андрей Владимирович
Токарев Валерий Викторович
Скакун Игорь Анатольевич
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Кузнецова Мария Евгеньевна
Жарикова Оксана Константиновна
Кудашкин Дмитрий Евгеньевич
Ожегова Ольга Юрьевна
Кушербаева Биби-Гуль Базарбаевна
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить аудитором Общества ООО «Международный консультативно-правовой центр» г. Москва.
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 6:
Принимая во внимание утвержденное решением Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» от 17.03.2017г. (протокол №241) заключение о крупной сделке, предоставить согласие на заключение Соглашения об уступке требований между ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС», являющегося крупной сделкой и одновременно являющейся сделкой, в совершении имеется заинтересованность контролирующего ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» лица, - ПАО «ЛУКОЙЛ», членов Совета директоров ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», одновременно являющимися Генеральными директорами Сторон по сделке. При этом планируемая к заключению сделка должна соответствовать следующим условиям:
Стороны:
Цедент – ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».
Цессионарий – ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»
Предмет Соглашения:
Цедент передает, а Цессионарий принимает право (требование) к потребителям («Должникам») ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» задолженности за потребленную электроэнергию и (или) мощность, по отношению к которым последний имеет статус энергоснабжающей организации (ГП). Конкретные объемы передаваемых прав по настоящему Соглашению указываются в составляемых Сторонами Актах приема-передачи прав требования.
Моментом передачи прав требования оплаты задолженности за потребленную электроэнергию и (или) мощность от ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» к ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» является день подписания Сторонами Акта приёма-передачи прав требования.
Права требования по настоящему Соглашению переходят к «Цессионарию» в том объеме и на тех условиях, которые существуют в момент перехода права. В частности, к «Цессионарию» переходят права, обеспечивающие исполнение обязательств, а также другие связанные с требованиями права, в том числе права на неуплаченные проценты, права на применение к «Должникам» мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством и условиями обязательств между ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и «Должниками».
«Цедент» передает, а «Цессионарий» принимает в порядке и на условиях настоящего Соглашения права требования оплаты задолженности за отпущенную «Цедентом» электроэнергию и (или) мощность (далее – права требования).
Цедент обязуется передать «Цессионарию» права требования к потребителям, имеющим задолженность и обязанным в силу законодательства вносить плату за потребленную электроэнергию и (или) мощность (далее – «Должник», «Должники»).
Цена Соглашения:
Уступка прав требования, совершаемая между Сторонами по настоящему Соглашению, является возмездной.
Стоимость передаваемых по настоящему Соглашению прав требования определяется Сторонами и указывается в Акте приема-передачи прав требования, а в случае оплаты путем проведения зачета - также в Соглашении о зачете.
При определении размера прав требования подлежит учету размер обязательств каждого Должника в части суммы основного долга, подлежащего оплате за потребленную электроэнергию, без учёта штрафных санкций, процентов за пользование чужими денежными средствами и др.
Определить, что максимальный предел цены сделки составляет 3 037 767, 07 тыс. руб. Цена сделки не может превышать максимально предельную величину.
Срок действия договора:
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
Порядок разрешения споров:
Все споры, противоречия и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, должна представить ответ на претензию в течение 15 дней с даты ее получения. В случае если споры, противоречия и разногласия, возникшие из настоящего Соглашения, не были урегулированы в претензионном порядке, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 26.04.2017 № б/н
2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные 1-01-55064-Е от 05.04.2005г. международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0D8MM8
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ О.А. Стаценко
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 