ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение
о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119034, город Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739662796
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7704081545
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00409-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.05.2026
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2026 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2026 года.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
3. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», а также отчета Совета директоров к годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2025 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
7. О рекомендациях Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» к годовому заседанию Общего собрания акционеров по итогам 2025 года по вопросам повестки дня.
8. Утверждение информации (материалов) к годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам 2025 года.
9. О выплате вознаграждения членам исполнительных органов по итогам 2025 года и утверждение ключевых показателей деятельности членов исполнительных органов на 2026 год.
10. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» по итогам первого квартала 2026 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г. ISIN код- RU000A0JQ9W5.
3. Подпись
3.1. Президент - Генеральный директор
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Е.А. Бычкова
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 08 » мая 20 26 г.