ПАО "ТЕПЛАНТ восток"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7 корп. АБК, офис 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402320494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447014976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45194-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; https://teplant.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.05.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества;
2. Определение даты, времени и места проведения годового заседания общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров, совмещенном с заочным голосованием;
3. Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества;
4. Об утверждение организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседания Общего собрания акционеров Общества:
? Определение способа принятия решений общим собранием акционеров при проведении годового заседания общего собрания акционеров;
? Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
? Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества;
? Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
? Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования;
? Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования;
? Определение порядка направления акционерам бюллетеней для голосования;
? Утверждение формы и текста Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
? Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров;
? Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
? Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии;
? О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров;
? О Секретаре годового заседания общего собрания акционеров;
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
9. О выдвижении кандидатуры для избрания аудиторской организации Общества.
10. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
11. Об утверждении отчета о заключенных обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
13. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом заседании общего собрании акционеров Общества.
14. О выдвижении для избрания в Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества списка кандидатов.
15. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
16. О выдвижении для избрания в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров и включении в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров Общества списка кандидатов.
17. Анализ с точки зрения наличия необходимого опыта, знаний, независимости, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов всех кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
18. Рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
19. Рассмотрение независимости действующих членов совета директоров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.И. Свеженцев
3.2. Дата 15.05.2026г.