ПАО "Диасофт"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Диасофт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3 стр. 14 Э 2 часть к. 205
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746514692
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715302870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 84777-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» мая 2026 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «26» мая 2026 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Информация о работе Комитета по аудиту Совета директоров.
2. О рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 года и порядку его выплаты.
3. О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
5. О кандидатуре аудитора Общества.
6. О проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. О Председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Глазков
3.2. Дата 21.05.2026г.