ПАО "УК "Арсагера"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "УК "Арсагера"
1.3. Место нахождения эмитента: 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, помещение 1-Н
1.4. ОГРН эмитента: 1047855067633
1.5. ИНН эмитента: 7840303927
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03163-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220; http://www.arsagera.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 100%.
2.2. Результаты голосования и содержание решений принятых Советом директоров:
2.2.1. Утверждены дата, место и время проведения (в том числе время начала регистрации) годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2016 года в форме совместного присутствия акционеров, формы бюллетеня для голосования, способа уведомления акционеров о собрании и порядке ознакомления с материалами к собранию:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 14 июня 2017 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, дом 4, гостиница «Орбита», конференц-зал;
- время начала годового общего собрания акционеров: 15:00 (начало регистрации 14:30);
- форма бюллетеня для голосования утверждена согласно прилагаемому к Протоколу №160 от 28.04.2017 г. образцу;
- способ уведомления акционеров о собрании: направление заказных почтовых отправлений по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, либо личное вручение под роспись;
- с материалами к годовому общему собранию акционеров можно ознакомиться с 23 мая 2017 года по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, б/ц «Ренессанс», этаж 8, телефон: (812) 313-05-30 по рабочим дням с 10 до 19 часов, а также с 23 мая 2017 года на сайте ПАО «УК «Арсагера» в сети Интернет по адресу: www.arsagera.ru;
- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26А, пом. 1-н.
Решение принято единогласно.
2.2.2. Утверждена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года: 22 мая 2017 года.
Решение принято единогласно.
2.2.3. Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2016 года:
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год;
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
Вопрос № 3. Избрание Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 4. Утверждение ревизора ПАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 5. Утверждение аудитора ПАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 6. О дивидендах по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 7. Утверждение размера вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год;
Вопрос № 8. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 9. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении «ПАО «УК «Арсагера»;
Вопрос № 10. О внесении изменений в п. 6.2 Устава ПАО «УК «Арсагера».
Решение принято единогласно.
2.2.4. Утвержден годовой отчет за 2016 год.
Решение принято единогласно.
2.2.5. Утверждена рекомендация по размеру вознаграждения членов Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» (в том числе выбывшим в 2016 г.): вознаграждение членам Совета директоров ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2016 года выплатить в следующем размере:
Капранов Э.Н. 358 235,00 рублей
Капранов И.Э. 298 529,17 рублей
Сизиков В.А. 179 117,50 рублей
Сизиков А.В. 179 117,50 рублей
Лернер М.Б. 298 529,17 рублей
Трусов А.Р. 179 117,50 рублей
Устюжанин Л.В. 179 117,50 рублей
Герасимов М.В. 358 235,00 рублей
Шадрин А.А. 358 235,00 рублей
Решение принято единогласно.
2.2.6. Утвержден размер вознаграждения членов Правления ПАО «УК «Арсагера» за 2016 год:
1. Председатель Правления Соловьев В.Е. –1 063 481,40 рублей.
2. Член Правления Астапов А.Ю. – 945 316,80 рублей.
3. Член Правления Чистилин Е.А. – 945 316,80 рублей.
Решение принято единогласно.
2.2.7. Утверждена рекомендация по дивидендам по обыкновенным акциям ПАО «УК» Арсагера»: дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «УК «Арсагера» по итогам 2016 года не выплачивать.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера»: 27 апреля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «УК «Арсагера», на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 160 от 28 апреля 2017 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные гос. номер выпуска 1-01-03163-D.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
В.Е. Соловьев
3.2. Дата 28.04.2017г.
Русский (РФ) 