ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» – публичное акционерное общество
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ «АВАНГАРД»
1.3. Место нахождения эмитента: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700367507
1.5. ИНН эмитента: 7702021163
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02879В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; https://www.avangard.ru/rus/about/x/ins12018/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента
Дата и время проведения: 29 декабря 2017 года, в 11-00 часов
Место проведения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров:
80 697 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот сорок один) голос, что составляет 99,996953% голосующих акций.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Об утверждении Изменений №2, вносимых в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. О выплате (объявлении) дивидендов.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

По первому вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 697 541 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот сорок один) голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение:
Утвердить Изменения №2, вносимые в Устав ПАО АКБ «АВАНГАРД». Уполномочить Председателя Правления Торхова Валерия Леонидовича подписать ходатайство о государственной регистрации изменений, текст вносимых в Устав Банка изменений, а также иные необходимые документы, направляемые в Центральный банк Российской Федерации для государственной регистрации.

По второму вопросу повестки дня решение принято.
Результаты подсчета голосов: «за» - 80 697 531 (Восемьдесят миллионов шестьсот девяносто семь тысяч пятьсот тридцать один) голос, «против» - 10 (Десять) голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение:
Принять решение (объявить) о выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка по результатам 9 (Девяти) месяцев 2017 года в размере 500 340 000 рублей, что составляет 6,20 (Шесть рублей 20 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зафиксированы в реестре акционеров Банка, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «09» января 2018г.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента
09 января 2018 года, Протокол № 84 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Вид, категория (тип), серия: Акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10102879B, 05.09.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DM7B3

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Коновалов С.Ф.
3.2. Дата «09» января 2018 г.