ПАО "Химпром"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»-
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727
http://www.himprom.com

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
На 11 ч. 00 мин. 09 февраля 2018 года поступили бюллетени следующих членов Совета директоров:
Кузнецова Ярослава Евгеньевича
Смолиной Юлии Вячеславовны
Худановой Анны Юрьевны
Наумана Сергея Владимировича
Макаренко Ярослава Леонидовича
Еркина Алексея Сергеевича
На 11 ч. 00 мин. 09 февраля 2018 года не поступили бюллетени следующих членов Совета директоров:
Помошниковой Татьяны Олеговны
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет путем выплаты дивидендов, установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» выплачиваемых из части нераспределенной прибыли прошлых лет в следующих размерах:
- 0,119 рубля на одну привилегированную акцию типа А.
- 0,119 рубля на одну обыкновенную акцию.
Всего направить на выплату дивидендов 109 304 547 рубля 35 копейки.
Установить форму выплаты дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 25.03.2018 г.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2018 г., б/н

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.
Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер:
1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN RU0009098990

Акция привилегированная именная типа А,
Государственный регистрационный номер:
2-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN RU0009099006
3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/307 от 20.12.2017 г.)                                                 ______________ Л.Е. Виноградова
                                                                                                             (подпись)
3.2. Дата 13.02.2018 г.                               М.П.