ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1047796362305
1.5. ИНН эмитента 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
присутствовало 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня приняты решения «ЗА»- 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 13 июня 2018 года;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 12 часов 20 минут;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества – 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 12 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1.
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2018 год.
6.Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
2.2.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 21.05.2018 г.
2.2.4. Определить перечень предоставляемых акционерам Общества материалов (информации) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2017 год.
2. Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год с заключением аудиторов по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Заключение ревизионной комиссии.
5. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
7. Сведения о кандидатуре аудитора Общества.
8. Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по голосованию на годовом общем собрании акционеров, в том числе по вопросу распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.
Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами), предоставляемой к общему собранию: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров в течение 20 дней до его проведения по адресу: Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон +7(495)788 44 88 доб.2652, контактное лицо - Цугуцкая Олеся). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте www.rosinter.ru и будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.2.5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rosinter.ru/ в срок не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
2.2.7. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2017 год.
2.2.8. Утвердить отчет о заключенных ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.2.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль, образовавшуюся по итогам 2017 года, следующим образом:
- 5% от чистой прибыли Общества в размере 466 003 рубля 25 копеек направить на формирование резервного фонда;
- оставшуюся чистую прибыль не распределять, а оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие дочерних и зависимых обществ.
Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
2.2.10.
1. Утвердить список кандидатов в состав Совета директоров для голосования на годовом общем собрании акционеров:
- Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко;
- Владимир Сергеевич Мехришвили;
- Кент Дэвид МакНили;
- Василий Анатольевич Пигин;
- Светлана Борисовна Береснева;
- Эмилия Коромото Гарсия Лопез;
- Николай Глушко;
- Дмитрий Георгиевич Гущин;
- Диана Амбарцумовна Сафарян.
2. Утвердить список кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на годовом общем собрании акционеров:
- Олег Николаевич Лохмаков;
- Татьяна Юрьевна Тимакова;
- Виктория Владимировна Безрукова.
3. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» утвердить аудитором Общества на 2018 г. общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит».
2.2.11. Принять к сведению отчет менеджмента о текущей деятельности Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления 05.04.2018 г., протокол № 3/СД-2018.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента со следующими идентификационными признаками (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич

3.2. Дата «05» апреля 2018 г. М. П.