ПАО «ТрансКонтейнер»

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз о решениях, принятых Советом директоров 6 апреля 2018 года


6 апреля 2018 года проведено заседание Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», на котором были приняты следующие решения:
1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года» утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2017 год:
Дивиденды: 4 071 725 745,12 руб. (75 %)
Спонсорская и благотворительная помощь: 271 450 712,75 руб. (5 %)
Инвестиции: 1 085 794 114,46 руб. (20 %)
Всего: 5 428 970 572,33 руб.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 293,04 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме, а также определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 28 мая 2018 года.
5. Принять к сведению информация о годовом вознаграждении членов Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер».
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о выплате членам Ревизионной комиссии годового вознаграждения в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО ТрансКонтейнер» утвердить кандидатуру аудиторской компании Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2018 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.
8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить:
- Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции;
- Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9. Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер».
10.2. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней
10.3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 15 мая 2018 года.
10.4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский».
10.5. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
10.6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский», 10 часов 00 минут по московскому времени.
10.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 23 апреля 2018 года.
10.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
10.9. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, приемная.
10.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
10.11. Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.trcont.ru/ru не позднее 15 апреля 2018 года.
11. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Галкину Кристину Анатольевну, Корпоративного секретаря ПАО «ТрансКонтейнер».
12. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
13. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
- выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.
- выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
- выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- утверждение аудитора Общества на 2018 год.
- утверждение устава Общества в новой редакции.
- утверждение Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
- избрание членов Совета директоров Общества.
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
14.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатуре аудитора;
- сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- информация о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания и выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проект новой редакции Устава ПАО «ТрансКонтейнер»;
- таблица изменений в Устав ПАО «ТрансКонтейнер»;
- проект новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций;
- отчет о заключенных ПАО «ТрансКонтейнер» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (бюллетени).
14.2. Определить, что данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 227 в период с 15 апреля 2018 года по 15 мая 2018 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru/ru c 15 апреля 2018 года.


Корпоративный секретарь
ПАО «ТрансКонтейнер»
К.А. Галкина

Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 1378