ПАО "ТНС энерго НН"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
«ТНС энерго Нижний Новгород».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В.
1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316.
1.5. ИНН эмитента: 5260148520.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://nn.tns-e.ru/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в форме собрания (совместного присутствия).
ВОПРОС №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 31 мая 2018 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 13 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ПАО «ТНС энерго НН»).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 12 час. 30 мин. по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №3: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 06 мая 2018 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об утверждении «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ВОПРОС №6: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет ((https://nn.tns-e.ru/disclosure/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022), а также направляется в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 10 мая 2018 года.
ВОПРОС №7: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.
ВОПРОС №8: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.
ВОПРОС №9: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 10 мая 2018 года.
2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 10 мая 2018 года.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему адресу:
- по почтовому адресу Общества: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
4. Определить, что при определении кворума и проведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 28 мая 2018 года (включительно).
5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
ВОПРОС №10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете Общества за 2017 год, а также в отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 года;
- проект «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции;
- дополнительное соглашение №13 от 03.04.2017 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания»;
- дополнительное соглашение №14 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания»;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- протокол (выписка из протоколов) заседания совета директоров Общества, на которых приняты решения об определении цены сделки;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 мая 2018 года по 31 мая 2018 года (включительно), с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»;
- 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://nn.tns-e.ru/disclosure/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022) в период с 10 мая 2018 года по 31 мая 2018 года (включительно).
3. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания.
Выше указанная информация и материалы также направляются в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не позднее 10 мая 2018 года.
ВОПРОС №11: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (Приложение №3) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС №12: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение №4).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по итогам 2017 финансового года не распределять.
ВОПРОС №13: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 финансового года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 финансового года.
ВОПРОС №14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №5 к настоящему протоколу.
ВОПРОС №15: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Зайцеву Ирину Ивановну.
ВОПРОС №16: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества согласно Приложению №6 к настоящему протоколу.
ВОПРОС №17: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению №7 к настоящему протоколу.
ВОПРОС №18: О предварительном утверждении «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
2. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции согласно Приложению №8 к настоящему протоколу.
ВОПРОС № 19: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 14 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 14 к Договору № 10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», согласно Приложению №9 к настоящему протоколу.
2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Шавина О.Б., на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения №14 к Договору № 10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
ВОПРОС № 20: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 14 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
Результаты голосования:
Аржанов Д.А., Щуров Б.В. не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
ЗА - 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Водопьянов Е.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н.).
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 14 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», в соответствии с Приложением № 9 к настоящему протоколу.
ВОПРОС №21: Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго НН».
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве единого внутреннего документа, определяющего основные нормы и правила поведения в Обществе Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению №10 к настоящему протоколу.
ВОПРОС №22: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго НН».
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве единого внутреннего документа в области противодействия коррупции в Обществе Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению №11 к настоящему протоколу.
ВОПРОС №23: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 4 квартал 2017 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 4 квартал 2017 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года согласно Приложению №12 к настоящему протоколу.
ВОПРОС №24: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года в целом:
1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Максимову К.А., Потапкину И.С., Соколовой А.С., Чернышевой В.А., Шишкину А.И. в размере четырехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.
2. Размер вознаграждения выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества увеличивается на 50%.
3. Срок выплаты дополнительного вознаграждения: 15 (пятнадцать) дней после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.
ВОПРОС №25: О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2018 год.
Результаты голосования:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2018 год согласно Приложению №13 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 25/331 от 12 апреля 2018 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ПАО «ТНС энерго НН»: __________________________ О.Б. Шавин
3.2. Дата: 13.04.2018 года
Русский (РФ) 