ПАО "Дорогобуж"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Дорогобуж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дорогобуж"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, город Дорогобуж
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321; http://www.dorogobuzh.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За»                   – 7 гол.
«Против»       – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Одобрить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2017 год (Приложение № 1).
1.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 18 мая 2018 года утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Дорогобуж» за 2017 год.
2.1. Одобрить распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2017 года (приложение № 2).
2.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 18 мая 2018 года утвердить предложенное Советом директоров ПАО «Дорогобуж» распределение прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2017 года.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 18 мая 2018 г.:
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Дорогобуж» по результатам 2017 года в денежной форме в размере 2 рубля 50 копеек на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 мая 2018 г.
4.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2017 год (приложение № 3). Предоставить право лицам, ответственным за подготовку годового отчета ПАО «Дорогобуж», по cогласованию с Председателем Совета директоров Поповым А.В. при необходимости вносить редакционные изменения в описательную часть годового отчета.
4.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» 18 мая 2018 года утвердить годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2017 год.
5. Принять к сведению аудиторское заключение АО «КПМГ» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2017 год, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (приложение № 4).
6. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии (приложение № 5).
7. Одобрить Отчет о соблюдении ПАО «Дорогобуж» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год (приложение № 6).
8. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2017 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (приложение № 7).
9. Утвердить условия договора с регистратором (Акционерным обществом «Петербургская центральная регистрационная компания», филиал «МР – центр») о выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» 18 мая 2018 года (приложение № 8).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2018 г., протокол № 1076.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-02153-А от 18.05.2004 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661674.


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность)
Е.А. Созинов


3.2. Дата 17.04.2018г.