ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com


2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется.
Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое (очередное) собрание акционеров эмитента:
Форма проведения общего годового собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)( далее - собрание).
Дата проведения собрания - 05 июня 2018 года.
Время проведения собрания - 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 09 часов 00 минут по московскому времени на основании документа, удостоверяющего личность предъявителя (паспорт).
Место проведения собрания - г.Москва по адресу: ул. Улофа Пальме, д.5, Культурный центр ГлавУпДК при МИД России.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 117452, г. Москва, Балаклавский пр., д. 28в, АО "ПРЦ".
Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования - www.russ-invest.com
Дата окончания приема бюллетеней для голосования, поступивших на почтовый адрес – 02 июня 2018 года
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 мая 2018 года.
3. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Отчет об итогах работы Общества за 2017 год:
- утверждение годового отчета;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ознакомление с заключениями аудиторов и Ревизионной комиссии.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2017 года;
3) Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
7) Утверждение изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.
8) Утверждение изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества.
9) Согласие на заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» за 2017 год, отчет Совета директоров, а также Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
5. Утвердить бюллетени к предстоящему Общему годовому собранию акционеров по итогам 2017 года.
6. Рекомендовать дивиденды по акциям Общества за 2017 год не выплачивать.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором на 2018 год АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" для проведения аудиторской проверки финансово - хозяйственной деятельности.
8. Утвердить в качестве информации, подлежащей предоставлению акционерам, следующий перечень материалов:
-Годовой отчет Общества за 2017 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2017 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;
- Годовая консолидированная финансовая отчетность за 2017 год, включая аудиторское заключение по результатам проверки;
-Оценка заключения аудитора, подготовленного по результатам аудита отчетности, составленной в соответствии с РСБУ;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете за 2017 год;
-Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
-Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
-Информация о наличии письменного согласия кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения об аудиторе Общества;
- Сведения о договоре страхования ответственности членов Совета директоров, Президента - Генерального директора и членов Правления в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- Проект изменений и дополнений в Устав Общества;
- Проект изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Общества;
- Проект изменений и дополнений в Положение о Правлении Общества;
- Рекомендация Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2017 года;
- Позицию и рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров;
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров;
- Сведения об акционерах, выдвинувших кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию;
-Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
С 04 мая 2018 года акционеры Общества могут ознакомиться со всей информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров на сайте Общества: www.russ-invest.com и по адресу: 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2, с 10-00 до 13-00 и с 15-00 до 18-00 в будние дни, а также в период проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения, тел. (495) 637-39-08.
В соответствии с решением Совета директоров акционеры также могут осуществить свое право на участие в собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.russ-invest.com в срок с 15 мая 2018 года по 02 июня 2018 года включительно, а также в период проведения собрания. Для доступа к сервису электронного голосования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) либо получить логин и пароль у реестродержателя Общества - АО "ПРЦ" (www.profrc.ru).
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2018 г.
Результаты голосования по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 о принятии решения: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 апреля 2018 г., № 13/17-18.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг ( ISIN) RU000A0JQ9W5
3. Подпись
3.1. Президент - Генеральный директор
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ____________________
подпись А.П.Бычков
3.2. Дата «25» апреля 2018 г. М.П.