Банк "Возрождение" (ПАО)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк «Возрождение» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700540680
1.5. ИНН эмитента 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01439-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120
http://www.vbank.ru/investors/disclosure/messages/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 «О рассмотрении выполнения Бюджета Банка «Возрождение» (ПАО) за 1 кв. 2018 г. и предложений по изменению Бюджета Банка «Возрождение» (ПАО) на 2018 г»:
1.1.Основные показатели финансово-хозяйственного плана (Бюджета) Банка «Возрождение» (ПАО) на 2018 год, утвержденные Советом Директором 15.03.2018 (Протокол №1) оставить без изменений.
1.2.Результаты выполнения Бюджета Банка «Возрождение» (ПАО) за 1 квартал 2018 года признать удовлетворительными и принять к сведению.
1.3. Принять к сведению представленный Портфель и дорожную карту проектов 2018 г.
По вопросу №2 «О рассмотрении проведенного Комитетом по аудиту анализа результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год и оценки заключения Аудиторской организации Банка АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (включая рассмотрение письменной информации по результатам проведения аудита, подготовленной АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»)»:
2.1. Принять к сведению анализ результатов аудиторской проверки Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год, проведенный Комитетом по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО).
2.2. Согласиться с оценкой заключения Аудиторской организации Банка Акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», проведенной Комитетом по аудиту Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО), и представить результаты анализа в составе информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
По вопросу №3 «О рассмотрении Заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год»:
3.1.Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год.
3.2. При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) включить в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год.
По вопросу №4 «О рассмотрении Отчета о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2017 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить Отчет о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу №5 «Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России»:
Утвердить Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банком «Возрождение» (ПАО) в 2017 году и включить его в состав Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год.
По вопросу №6 «О предварительном рассмотрении Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год»:
Предварительно утвердить Годовой отчет Банка «Возрождение» (ПАО) за 2017 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) в 2018 году.
По вопросу №7 «О рассмотрении предложений Комитета по кадрам и вознаграждениям в отношении размера вознаграждения, выплачиваемого членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам работы за 2017 год и выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров»:
С учетом рекомендаций Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета Директоров рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) принять решение по вопросу выплаты вознаграждения по итогам 2017 года членам Совета Директоров в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
По вопросу №8 «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) за 2017 год, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов по акциям за 2017 год»:
8.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) утвердить следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2017 года.
Чистая прибыль к распределению: 3 540 592 641
На выплату дивидендов - всего, в т.ч.: 14 463 357
по обыкновенным акциям 11 874 347
по привилегированным акциям 2 589 010
На выплату вознаграждения членам
Совета Директоров Банка 18 000 000
Итого распределено 32 463 357
На счет нераспределенной прибыли 3 508 129 284
8.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить следующий размер дивиденда в расчете на 1 акцию:
- по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 5% от номинальной стоимости, что составит 0 руб. 50 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по обыкновенным бездокументарным именным акциям – 11 874 347,00 руб.;
- по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая – 20% от номинальной стоимости, что составит 2 руб. 00 коп. на одну акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда - 2 589 010,00 руб.
8.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2018 года.
8.4. Предложить годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка «Возрождение» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме, через номинального держателя.
8.5. Предложить Общему собранию акционеров выплату дивидендов номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24 июля 2018 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 14 августа 2018 года.
По вопросу №9 «О созыве годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) по итогам 2017 года, утверждение повестки дня и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров»:
9.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Банка «Возрождение» (ПАО).
9.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение»:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» за 2017 год.
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» по результатам 2017 года.
3.О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
4.Об избрании Совета Директоров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
6.Об утверждении Аудиторской организации Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
7.Об утверждении Изменений №5, вносимых в Устав Публичного акционерного общества Банк «Возрождение».
9.3. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
9.4. Утвердить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) – 29 июня 2018 года, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1; время начала проведения годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) 11:00 часов по московскому времени.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
Российская Федерация, 101990, ГСП, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1, Банк «Возрождение» (ПАО);
Российская Федерация, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»
Время начала регистрации участников собрания – 10:00 часов по московскому времени по месту проведения годового Общего собрания акционеров.
9.5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) (составленную на основании данных реестра акционеров Банка «Возрождение» (ПАО)) – 05 июня 2018 года.
9.6. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: обыкновенные бездокументарные именные акции (государственный регистрационный номер 10101439В);
9.7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) на сайте Банка www.vbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 мая 2018 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2018 г. Протокол № 5.
2.5. Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении которых осуществляются права:
- акции обыкновенные бездокументарные именные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10101439B, дата государственной регистрации 12 апреля 1991 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009084214.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Банка «Возрождение» (ПАО) М.М. Нахманович
(подпись)
3.2. Дата 27 апреля 2018г.
М.П.
Русский (РФ) 