АМО ЗИЛ
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АМО ЗИЛ
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 23, корпус 15
1.4. ОГРН эмитента 1027700135759
1.5. ИНН эмитента 7725043886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00036-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649 (дополнительной страницей в сети интернет для раскрытия информации является http://www.amo-zil.ru)
2. Содержание сообщения
2.1. В заседании приняли участие шесть из девяти избранных членов совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: решением по первому вопросу повестки дня одобрены соглашения о компенсации потерь, заключаемые между Департаментом строительства города Москвы, АМО ЗИЛ и АО «Мосинжпроект».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня: решением по второму вопросу повестки дня определена позиция АМО ЗИЛ (представителей АМО ЗИЛ) по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Экспериментальный цех» об одобрении крупной сделки, совершаемой ООО «Экспериментальный цех»: учитывая, что данная сделка, является сделкой с заинтересованностью, при голосовании по данному вопросу представитель АМО ЗИЛ (как заинтересованное лицо) участие не принимает.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: решением по третьему вопросу повестки дня утверждено Положение об инсайдерской информации АМО ЗИЛ.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: решением по четвертому вопросу повестки дня:
1. Созвано годовое общее собрание акционеров АМО ЗИЛ в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.1. Определена дата проведения годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ – 6 июня 2018 года.
1.2. Определено время проведения годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ – 11 часов 00 минут по московскому времени.
1.3. Определено место проведения годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ – Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, корп.9, зал «Ударник».
1.4. Определено, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ осуществляется 6 июня 2018 года с 10 часов 00 минут по московскому времени по месту проведения годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ.
1.5. Утверждены форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ согласно Приложению №3 к протоколу.
1.6. Утвержден текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ согласно Приложению №4 к протоколу.
1.7. Определен следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: публикация сообщения на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу http://www.amo-zil.ru в сроки, установленные законодательством.
1.8. Определено, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ, является:
- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- проект устава Общества в новой редакции;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 2017 года;
- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1.9. Установлено, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ, могут ознакомиться с 17 мая 2018 года по 6 июня 2018 года (включительно) за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.23, корп.15, 8 этаж, комн. 805, телефон: 8(495)620-45-06, а также на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: http://www.amo-zil.ru.
Указанная информация будет также доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ по месту его проведения 6 июня 2018 года с момента начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ до его закрытия.
2. Утверждена следующая повестка дня годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ:
2.1. Об утверждении годового отчета Общества.
2.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2.3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
2.4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Об утверждении аудитора Общества.
2.7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Определено 12 мая 2018 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АМО ЗИЛ.
4. Рекомендовано годовому общему собранию акционеров АМО ЗИЛ:
- не распределять чистую прибыль АМО ЗИЛ по результатам 2017 года в связи с получением Обществом убытка;
- не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года.
5. Предложено годовому общему собранию акционеров АМО ЗИЛ утвердить аудитором АМО ЗИЛ Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз» (АО «Аудиторская фирма «Уральский союз») (ОГРН 1027700302310, ИНН 7705040076, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145) – организацию, признанную победителем открытого конкурса на право заключения контракта на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» за периоды 2017-2019г.г.
6. Утвержден следующий список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров АМО ЗИЛ:
6.1. Березин Андрей Юрьевич – заместитель руководителя Департамента городского имущества города Москвы;
6.2. Серегин Андрей Игоревич – начальник Управления Департамента городского имущества города Москвы;
6.3. Миронова Ирина Васильевна – заместитель начальника Управления Департамента городского имущества города Москвы;
6.4. Табельский Андрей Николаевич – заместитель начальника Управления Департамента городского имущества города Москвы;
6.5. Туркина Юлия Владиславовна – консультант отдела Департамента городского имущества города Москвы;
6.6. Тония Илья Тенгизович – советник отдела Департамента городского имущества города Москвы;
6.7. Собицкий Алексей Андреевич – главный специалист отдела Управления Департамента городского имущества города Москвы;
6.8. Юхнович Сергей Вадимович – ведущий специалист отдела Управления Департамента городского имущества города Москвы;
6.9. Ермолина Татьяна Ивановна – консультант отдела Управления Департамента городского имущества города Москвы.
7. Утвержден следующий список кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АМО ЗИЛ:
7.1. Кривобок Юрий Кириллович – начальник отдела Департамента городского имущества города Москвы.
7.2. Митряева Мария Владимировна – консультант Департамента городского имущества города Москвы.
7.3. Литякина Мария Васильевна – главный специалист отдела Департамента городского имущества города Москвы.
7.4. Шубенков Владимир Николаевич – заместитель начальника экономического управления АМО ЗИЛ.
7.5. Сароян Роберт Рафаэлович – начальник контрольно-ревизионного управления АМО ЗИЛ.
8. Определено, что владельцы привилегированных именных акций типа «А», выпущенных АМО ЗИЛ, обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ.
9. Установлено, что в соответствии с Порядком ведения общего собрания акционеров АМО ЗИЛ (утвержденным общим собранием акционеров, Протокол от 20 июня 2008 г.), Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества является председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Совета директоров Общества. В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Общества заместителя председателя Совета директоров Общества функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества может выполнять любой член Совета директоров Общества.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: решением по пятому вопросу повестки дня предварительно утвержден годовой отчет АМО ЗИЛ за 2017 год, в том числе, включающий Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также предварительно утверждена годовая бухгалтерская отчетность АМО ЗИЛ за 2017 отчетный год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: решением по шестому вопросу повестки дня одобрено заключение дополнительного соглашения №5 к договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 14.08.2014 № 01/2014.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: решение принято членами совета директоров единогласно.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: решением по седьмому вопросу повестки дня определена позиция АМО ЗИЛ (представителей АМО ЗИЛ) по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «Корпус» об одобрении крупной сделки, совершаемой ООО «Корпус»: поручено представителям АМО ЗИЛ на общем собрании участников ООО «Корпус» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: одобрить договор о подключении к системе теплоснабжения между Обществом, ПАО «МОЭК» и КП «МЭД» с учетом протокола разногласий.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 27.04.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5/18 от 28.04.2018 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193);
- акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного общества
«Завод имени И.А. Лихачева» ___________________ И.В. Захаров
(подпись)
3.2. Дата "28" апреля 2018 года М.П.
Русский (РФ) 