ПАО "Казаньоргсинтез"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское публичное акционерное общество «Органический синтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Казаньоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1021603267674
1.5. ИНН эмитента 1658008723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
На странице раскрытия информации информационного агентства АО «СКРИН» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723;
На сайте Общества по адресу: http://kazanorgsintez.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 апреля 2018 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2018 г., № 8.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 6 членов Совета директоров, 4 члена Совета директоров представили письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:
1. Информацию об исполнении ранее принятых решений Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
2. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год и рекомендовать ее к утверждению на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Принять к сведению аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» - Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (далее – Собрание).
Определить дату проведения Собрания – 06 июня 2018 г.
Определить место проведения Собрания – Конференц-зал здания управления ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан.
Определить время начала Собрания – 09.00 часов по московскому времени.
Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 07.30 часов по московскому времени.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания – ПАО «Казаньоргсинтез», ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация, 420051.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
3.2. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 12 мая 2018 г., на основании данных реестра акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
3.3. Определить следующую повестку дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2017 года.
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Казаньоргсинтез».
7. О внесении изменений в Устав ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции.
8. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» и утверждение его в новой редакции.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
3.4. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания.
Опубликовать сообщение о проведении Собрания в газете «Труд» и разместить его на сайте Общества по адресу http://kazanorgsintez.ru/ в сети Интернет.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
3.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, по вопросам повестки дня:
1. Годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год.
3. Аудиторское заключение за 2017 год.
4. Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Казаньоргсинтез».
7. Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Казаньоргсинтез».
8. Рекомендации Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по распределению чистой прибыли ПАО «Казаньоргсинтез», в том числе по выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года, а также порядку их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез»;
9. Рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, и Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез».
10. Проект изменений в Устав ПАО «Казаньоргсинтез».
11. Проект изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
12. Бюллетени для голосования, содержащие проекты решений по вопросам повестки дня Собрания.
13. Отчет ПАО «Казаньоргсинтез» о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня Собрания в отделе корпоративного управления ПАО «Казаньоргсинтез» по адресу: ул. Беломорская, д. 101, корп. 1030, г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация с 17 мая 2018 года в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени. Сообщение о проведении Собрания и информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
3.6. Назначить Секретариат годового Общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
3.7. Определить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания с учетом предложений членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
3.8. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к проведению Собрания.
Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
4. Рекомендовать Собранию утвердить распределение прибыли по результатам 2017 года, рекомендованное Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез»;
Рекомендовать Собранию начислить и выплатить дивиденды в денежной форме:
по привилегированным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчета 0,25 рубля на одну акцию (в соответствии с п. 10.17. Устава ПАО «Казаньоргсинтез»); регистрационный номер выпуска привилегированных акций 2-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации привилегированных акций (ISIN) – RU0006753456;
по обыкновенным акциям ПАО «Казаньоргсинтез» из расчета 4,253 рубля на одну акцию; регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825;
Рекомендовать Собранию выплатить дивиденды в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществить в порядке, предусмотренным законодательством РФ и международными соглашениями об избежании двойного налогообложения, действующими на дату выплаты дивидендов;
Рекомендовать Собранию установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Казаньоргсинтез» - 18 июня 2018 года.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
5. Рекомендовать Собранию установить общий размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии (за исключением гражданских служащих), рекомендованный Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
Утвердить общий размер вознаграждений членам Исполнительной дирекции ПАО «Казаньоргсинтез».
На основании Положений о Совете директоров и о Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» включить в повестку дня Собрания вопрос: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества» и включить в бюллетень для голосования по данному вопросу следующий проект решения: «Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, в том числе Комитетов Совета директоров, Ревизионной комиссии ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
6. Одобрить результаты тендера по отбору независимого аудитора ПАО «Казаньоргсинтез» по РСБУ и МСФО на 2018 год.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» утвердить кандидатуру аудиторской компании – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве независимого аудитора ПАО «Казаньоргсинтез» по РСБУ и МСФО на 2018 год.
Определить стоимость оплаты услуг АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» по аудиту бухгалтерской отчетности ПАО «Казаньоргсинтез» по РСБУ и МСФО за 2018 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
7. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год с учетом предложений членов Совета директоров, членов Комитетов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».
Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
8. Утвердить отчет ПАО «Казаньоргсинтез» о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
9. Утвердить отчет Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по кадрам и вознаграждениям.
Утвердить отчет Комитета Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез» по аудиту.
Результаты голосования: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-55245-D, дата регистрации выпуска – 08.02.1999 (новый номер был присвоен 23.07.2003); международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009089825.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов
(подпись)
3.2. Дата «03» мая 2018 г. М.П.
Русский (РФ) 