ПАО "ТГК-14"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТГК-14"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242
1.5. ИНН эмитента: 7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1.1 повестки заседания: Рассмотрение результатов оценки деятельности совета директоров и членов совета директоров в 2017-2018 корпоративном году.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
Принять к сведению результаты оценки деятельности совета директоров Общества, членов Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества в 2017-2018 корпоративном году.
2. Согласовать включение отчета об оценке и результатов оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в 2017-2018 корпоративном году в годовой отчет Общества в соответствии с приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу № 1.2 повестки заседания О предварительном рассмотрении и утверждении годового отчета Общества.
Итоги голосования: «За» 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу № 1.3 повестки заседания: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества в соответствии с приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

По вопросу № 1.4 повестки заседания: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
Итоги голосования: «За» –9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:




Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года:
Наименование показателяСумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:289 324
Распределить на:
Резервный фонд14 466
Погашение убытков прошлых лет49 009
Фонд накопления225 849

По вопросу № 1.5 повестки заседания: О рекомендациях по выплате дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
Итоги голосования: «За» -9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.

По вопросу № 1.6 повестки заседания: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» -9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия), с предварительным направлением бюллетеней.

По вопросу № 1.7 повестки заседания: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» -9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017года.
4.Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.
5.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Избрание членов Совета директоров Общества.
9.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу № 1.8 повестки заседания: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 8 июня 2018 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Чита, ул. Профсоюзная, д.23, актовый зал.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 30 минут.

По вопросу № 1.9 повестки заседания: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
Итоги голосования: «За» -9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 14 мая 2018 года
2. Поручить генеральному директору Общества уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка лиц.

По вопросу № 1.10 повестки заседания: Об утверждении сообщения о проведение годового собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового собрания акционеров в соответствии с приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества, форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложением №№ 5а,5б, к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2. Определить, что сообщения о проведении годового собрания акционеров и бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров Общества не позднее 18 мая 2018 г.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по следующим адресам:
672000, РФ, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23, ПАО «ТГК-14».
107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
4. Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 06 июня 2018 г.

По вопросу № 1.11 повестки заседания: Об определении кандидатур на должность председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования: «За» -9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Определить, что на годовом Общем собрании акционеров, в случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и иных членов Совета директоров Общества обязанности председателя годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Лизунов Алексей Анатольевич – Генеральный директор Общества.
2. Определить, что в случае отсутствия на собрании Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-14», обязанности секретаря годового общего собрания акционеров Общества исполняет Ходаков Александр Николаевич – начальник отдела корпоративных отношений Общества.

По вопросу № 1.12 повестки заседания: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с приложением №6 к протоколу.
2. Определить, что информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества не позднее 18 мая 2018 г.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее 18 мая 2018 г. должна быть размещена на веб-сайте Общества в сети Интернет.

По вопросу № 1.13 повестки заседания: Об утверждении сметы затрат на проведение годового общего собрания акционеров.
Итоги голосования: «За» -9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение:
1.Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением № 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 03.05.2018 г. № 228.

2.5. Идентификационные признаки акций: Акции обыкновенные бездокументарные.
ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г.
ISIN: RU000AOH1ES3


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Лизунов
3.2. Дата: 04.05.2018