ПАО МГТС

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119017, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mgts.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров ПАО МГТС и результаты голосования по вопросам:
В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Дубовсков А.А., Дмитриев К.А., Ершов А.В., Нефедов Ю.В., Николаев В.К., Травков В.С., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В.
Кворум для проведения заседания составляет ½ (половину) от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.
Присутствовали на заседании 7 (семь) членов Совета директоров:
Дмитриев К.А., Ершов А.В., Нефедов Ю.В., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В.

Голосовали по вопросам:
1. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО МГТС.
2. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ПАО МГТС и Аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС за 2017 г.
3. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2017 г.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по распределению прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2017 финансового года.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС по размеру дивидендов за 2017 г. по акциям каждой категории и порядку их выплаты.
6. Об утверждении бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.
7. Об избрании Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС.

«ЗА» – Дмитриев К.А., Ершов А.В., Нефедов Ю.В., Николаев В.К., Ушацкий А.Э., Шоржин В.В., Хренков В.В.- 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров ПАО МГТС:
Решение по вопросу №1:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить аудитором ПАО МГТС ЗАО «Делойт и Туш СНГ» для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2018 г.

Решение по вопросу №2:
Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО МГТС по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС, годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО МГТС и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 г. (Приложение №1).
Принять к сведению заключение Аудитора ПАО МГТС по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО МГТС за 2017 г. (Приложение №2).

Решение по вопросу №3:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО МГТС за 2017 г. (Приложения №№3 и 4) и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС.

Решение по вопросу №4:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение:
чистую прибыль ПАО МГТС в размере 21 996 465 183 рубля, распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС:
- по привилегированным акциям в размере 3 583 743 702 рубля;
- по обыкновенным акциям в размере 18 412 721 481 рубль.

Решение по вопросу №5:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО МГТС – 12 июля 2018 года.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО МГТС принять следующее решение:
выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2017 финансового года в размере 231 рубль на одну привилегированную акцию.
Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2017 финансового года в размере 231 рубль на одну обыкновенную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 26 июля 2018 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 16 августа 2018 года.

Решение по вопросу №6:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС в 2018 г. (Приложение №5).

Решение по вопросу №7:
Избрать Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО МГТС 22.06.2018 г. члена Совета директоров ПАО МГТС Дмитриева К.А.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ПАО МГТС, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 454 от 14.05.2018 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в решениях совета директоров ПАО МГТС вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам ПАО МГТС:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (рег. №1-05-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009036461).
- акции привилегированные именные бездокументарные (рег. №2-04-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009036479).

3. Подпись
3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №33029 от 07.12.2017 г.

О.В. Белоусова
(подпись)
3.2. Дата 14 мая 2018 г. М.П.