ПАО "Омскшина"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Омскшина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Омскшина"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Омск, П.В. Будеркина, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1025501244779
1.5. ИНН эмитента: 5506007419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00111-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2573; http://www.omsktyre.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени получены от 6 членов Совета директоров из 7, избранных годовым общим собранием акционеров Общества 09 июня 2016 года (протокол №60). Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 6 (Л.Б. Гришина, О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, А.С. Филипчук – единогласно); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По второму вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 6 (Л.Б. Гришина, О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, А.С. Филипчук – единогласно); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По третьему вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 6 (Л.Б. Гришина, О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, А.С. Филипчук – единогласно); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По четвертому вопросу повестки дня голосовали: «ЗА» – 6 (Л.Б. Гришина, О.В. Грачев, В.В. Чибинов, А.И. Бакин, Е.А. Рогозин, А.С. Филипчук – единогласно); «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 1. Об осуществлении обязанностей Председателя Совета директоров при проведении заседания Совета директоров.
Совет директоров решил:
1.1. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Горбунова Вячеслава Геннадьевича, на дату проведения заседания Совета директоров поручить осуществление обязанностей Председателя Совета директоров Общества при проведении заседания члену Совета директоров Рогозину Евгению Анатольевичу в соответствии с п.3 ст.67 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и пп.21.3. ст.21 Устава Общества.
Вопрос 2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2016 год. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку и срокам его выплаты. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «Омскшина» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за 2016 год.
Совет директоров решил:
2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год и внести его на утверждение на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Омскшина».
2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества, полученную по итогам деятельности за 2016 год, в размере 31 238 тыс. рублей не распределять и направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по акциям Общества за 2016 год не объявлять и не выплачивать.
2.3. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Омскшина» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за 2016 год.
Вопрос 3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре Аудитора Общества.
Совет директоров решил:
3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Аудитором Общества на срок до проведения годового Общего собрания акционеров Общества в 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью «РеКа-Аудит» (ИНН 5054091998, ОГРН 1105018002726, место нахождения: 141090, Московская область, г. Королев, Микрорайон Юбилейный, ул. Пионерская, д. 12, помещение 14) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
Вопрос 4. О подготовке годового Общего собрания акционеров Общества.
Совет директоров решил:
4.1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
4.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).
4.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение №3).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2017 г., протокол №234.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00111-А, дата регистрации выпуска 28.01.1993 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009091268.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Б. Гришина


3.2. Дата 05.05.2017г.