ПАО "ЗВЕЗДА"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"
1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123
1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085
1.5. ИНН эмитента: 7811038760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии реше-ний: присутствовали члены Совета директоров: Артамонова Валентина Павловна, Данилов Геннадий Анд-реевич, Лобин Михаил Александрович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Померанец Леонид Кимович, Радченко Валерий Анатольевич, что составляет 100 % численного состава. Кворум имеется, заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: созвать общее собрание акционеров:
2.2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. 2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присут-ствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполнен-ные бюллетени для голосования: дата – 22 июня 2018 года, место проведения - г. Санкт-Петербург, ул. Ба-бушкина, д. 123, технический кабинет, время проведения - 15 часов 00 минут, почтовый адрес – 192012,
г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
2.2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эми-тента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 00 минут.
2.2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 19 июня 2018 года.
2.2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2018 года.
2.2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 года.
2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам
2017 отчетного года.
3. Утверждение аудитора
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
2.2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно озна-комиться: Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению в соответствии с положениями ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, кабинет 302, тел/факс (812) 458-50-43 по рабочим дням с 09.00 час. до 18.00 час., а также в Санкт-Петербургском филиале АО «Новый регистратор» по адресу: г. Санкт–Петербург, ул. Бабушкина д.123, 1 этаж, тел. (812) 362-73-77 в рабочие дни недели (понедельник, среда, пятница) с 9.00 час. до 13.00 час., вторник, четверг с 13.00 час. до 17.00 час.
2.2.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующие решения по вопросам повестки дня:
По второму вопросу повестки дня принять следующее решение:
Утвердить на 2018 г. целевую финансовую дотацию СПбПУ (Политехническому университету) - 1.000.000,00 руб.
С целью выполнения социальных обязательств Общества, предусмотренных Коллективным договором, утвердить раз-мер выплат на 2018 год по статьям в следующем порядке:
• компенсация на питание отдельным категориям работников - 2.000.000,00 руб.;
• фонд материального поощрения - 900.000,00 руб.;
• оказание материальной помощи - 800.000,00 руб.;
• отчисления профсоюзному комитету - 600.000,00 руб.
• оказание благотворительной помощи - 250.000,00 руб.;
• премирование юбиляров и ветеранов завода - 500.000,00 руб.;
• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 300.000,00 руб.
• прочие расходы социального характера - 500.000,00 руб.;
Принимая во внимание потребность Общества в капитале для развития производства, полученную за отчетный финансовый год прибыль оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2017 г. не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня принять следующее решение:
Утвердить аудитором Общества одну из предложенных компаний:
- Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований и аудита «ПАНАЦЕЯ».
2.2.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соот-ветствующие решения: 16.05.2018, № 10.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании ак-ционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00169-D, дата государственной регистрации выпуска – 22.06.2004, между-народный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009091300.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________ А.Н. Бреусов
3.2. Дата: 16 мая 2018 года
Русский (РФ) 