ПАО "Бест Эффортс Банк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с п.15.7. Устава ПАО «Бест Эффортс Банк» кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров. В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Бест Эффортс Банк» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», которое состоится в 2018 году, следующих лиц:
1) Горюнов Роман Юрьевич
2) Золотарев Сергей Александрович
3) Ионова Ирина Борисовна
4) Ларионов Игорь Васильевич
5) Мороз Илья Викторович
6) Рыбина Светлана Викторовна
7) Старовойтова Ольга Владимировна.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» избрать Совет директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» в составе, указанном в пункте 1 настоящего решения.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк», которое состоится в 2018 году, следующих лиц:
1) Белинский Андрей Александрович
2) Гофман Ольга Васильевна
3) Тюфтяева Марина Дмитриевна
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» избрать Ревизионную комиссию ПАО «Бест Эффортс Банк» в составе, указанном в пункте 1 настоящего решения.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк»:
1.1. Распределить нераспределенную прибыль, полученную ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2016 год, в размере 78 644 543,20 (Семьдесят восемь миллионов шестьсот сорок четыре тысячи пятьсот сорок три рубля двадцать копеек) на выплату дивидендов. Распределить чистую прибыль, полученную ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год, в размере 51 355 456,80 (пятьдесят один миллион триста пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей восемьдесят копеек) на выплату дивидендов. Оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год не распределять.
1.2. Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО «Бест Эффортс Банк» на общую сумму 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей.
1.3. Установить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк»:
- по обыкновенным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 10400435В в размере 2,30 рубля (два рубля тридцать копеек) на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);
- по привилегированным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 20100435В в размере 0,70 рублей (ноль рублей семьдесят копеек) на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);
- по привилегированным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 20200435В в размере 1 рубль на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
1.4. Установить 02 июля 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.5. Определить следующую форму выплаты дивидендов: дивиденды по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
1. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» вопрос «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции».
2.Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2018 год.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8.
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее именуемое - Общество).
2) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3) Определить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2018 года;
место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402;
время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
4) Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ПАО «Бест Эффортс Банк».
Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
5) Определить дату, место и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания: 20 июня 2018 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, каб. 402, 10 часов 30 минут по московскому времени.
6) Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 27 мая 2018 года.
7) Определить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «Бест Эффортс Банк».
3. Об утверждении годового отчета ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2017 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
5. Об избрании Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Бест Эффортс Банк».
7. Об утверждении аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2018 год.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.besteffortsbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9) Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к протоколу).
10) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год, в том числе заключение аудитора Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2017 год.
3. Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества.
7. Проект Положения о Совете директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
8. Рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров в отношении решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков Общества.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
11) Определить следующий порядок предоставления информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38 стр.1 с 30 мая 2018 года по 19 июня 2018 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а также 20 июня 2018 года с 10 час. 30 мин. до времени закрытия собрания (время московское). Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
12) Установить, что в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты info@besteffortsbank.ru.
13) Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к Протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение №3 к Протоколу).
Определить, что владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.9.
Установить, что размер оплаты услуг аудитора ПАО «Бест Эффортс Банк» не может превышать 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.10.
1. Обратиться в ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с заявлением о листинге обыкновенных акций ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. Поручить Председателю Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» Ионовой Ирине Борисовне подписать и направить необходимые документы для листинга обыкновенных акций ПАО «Бест Эффортс Банк» на ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2018 года, Протокол заседания Совета директоров №7/2018.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” мая 20 18 г. М.П.