ПАО "Распадская"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “Распадская”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская”
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106
1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772
1.5. ИНН эмитента: 4214002316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.raspadskaya.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 мая 2018 года с 11 часов 00 минут (время местное) по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, зал совещаний, 3 этаж административного здания ПАО "Распадская".

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 703 191 442,9540586009024 голосов (100%).
На 11 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 601 099 336, 3398590446412 голосами, что составляет 85.4816% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся.
Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2017 года.
3. Избрание Ревизора ПАО «Распадская».
4. Утверждение аудитора ПАО «Распадская».
5. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Распадская» управляющей организации.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2017 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 703 191 442, 9540586009024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 703 191 442, 9540586009024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 601 099 336, 3398590446412
Кворум (%):85.4816
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:
«ЗА» -599 276 840, 3398590446412 голосов (99,6968 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 51 000 голосов (0,0085 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 766 106 голосов (0,2938 % от принявших участие в собрании)
Не голосовали – 5 390 голосов

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Распадская» по результатам 2017 года, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По вопросу 2
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 703 191 442, 9540586009024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 703 191 442, 9540586009024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 601 099 336, 3398590446412
Кворум (%): 85.4816
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:
«ЗА» - 598 685 179, 3398590446412голосов (99,5984 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 2 316 317 голосов (0.3853 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 92 450 голосов (0.0154 % от принявших участие в собрании)
Не голосовали - 5 390 голосов.

Принятое решение:
Прибыль ПАО «Распадская» по результатам 2017 отчетного года не распределять.
Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2017 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу 3
Избрание Ревизора ПАО «Распадская».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 703 191 442, 9540586009024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 703 191 442, 9540586009024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 601 099 336, 3398590446412
Кворум (%): 85.4816
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:
«ЗА» -599 212 619, 3398590446412 голосов (99,6861 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 830 326 голосов (0.3045 % от принявших участие в собрании)
Не голосовали – 5 390
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 51 001

Принятое решение:
Избрать Ревизором ПАО «Распадская» Гордееву Елену Васильевну.

По вопросу №4
Утверждение аудитора ПАО «Распадская».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 703 191 442, 9540586009024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 703 191 442, 9540586009024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 601 099 336, 3398590446412
Кворум (%):85.4816
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:
«ЗА» -600 787 850, 3398590446412 голосов (99,9482 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 57 000 голосов (0.0095 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 249 096 голосов (0.0414 % от принявших участие в собрании)
Не голосовали – 5 390

Принятое решение:
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН 7701017140) аудитором ПАО «Распадская» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2018 год.
Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2018 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) "О консолидированной финансовой отчетности", Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203; ИНН 7709383532).

По вопросу 5
О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Распадская» управляющей организации.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 703 191 442, 9540586009024
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 703 191 442, 9540586009024
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу: 601 099 336, 3398590446412
Кворум (%): 85.4816
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:
«ЗА» -599 002 209, 3398590446412 голосов (99,6511 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000 % от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 041 737 голосов (0.3397 % от принявших участие в собрании)
Не голосовали – 5 390
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 50 000

Принятое решение:
Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Распадская» по договору управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Распадская угольная компания» (ОГРН 1154253003750; ИНН 4253029657).

По вопросу 6
Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 6 328 722 986, 5865274081216
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 6 328 722 986, 5865274081216
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 5 409 894 027, 587314017708
Кворум (%): 85,4816
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
1. Иванов Алексей Александрович: 576 267 969
2. Иванов Николай Владимирович: 576 267 966
3. Кузнецов Александр Владимирович: 576 267 966
4. Лифшиц Илья Михайлович: 576 285 968
5. Покровская Ольга Александровна: 603 596 062
6. Робинсон Терри Джон: 576 869 319
7. Степанов Сергей Станиславович: 609 629 462
8. Стойлл Эрик Хью Джон: 736 196 648
9. Фролов Александр Владимирович: 576 388 977
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 747 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 923 184
Не голосовали по всем кандидатам: 438 161, 587314017708
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 15 345

Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек в следующем составе:
1. Иванов Алексей Александрович
2. Иванов Николай Владимирович
3. Кузнецов Александр Владимирович
4. Лифшиц Илья Михайлович
5. Покровская Ольга Александровна
6. Робинсон Терри Джон
7. Степанов Сергей Станиславович
8. Стойлл Эрик Хью Джон
9. Фролов Александр Владимирович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17 мая 2018 года, протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 30.06.2006г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
- Директор ПАО «Распадская» Н.Н. Кигалов
      (подпись)

3.2. Дата “17” мая 2018 г. М.П.