ПАО «Интер РАО»

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых общим собранием акционеров эмитента решениях

Пресс – релиз «О принятых общим собранием акционеров эмитента решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 21 мая 2018 года.
2.2. Решения, принятые общим собранием акционеров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчёта Общества.
Принятое решение:
1.1.Утвердить годовой отчёт Общества за 2017 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Принятое решение:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Интер РАО» за 2017 отчётный год.

Вопрос № 3 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества.
Принятое решение:
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 отчетного года в сумме 15 668 766 тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда – 783 438,3 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 13 612 000 тыс. руб.;
- на погашение убытков прошлых лет – 1 273 327,7 тыс. руб.
3.2. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 53 704 217 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.

Вопрос № 4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
Принятое решение:
4.1. Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 отчетного года 13 612 000 тыс. руб.
4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 года в размере 0,130383141762452 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4.3. Определить 01 июня 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 18.06.2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 09.07.2018 года.


Вопрос № 5 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Принятое решение:
5.1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Вопрос № 6 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
6.1. В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2017 года, в следующем размере:
членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
7.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Аюев Борис Ильич Председатель Правления АО «СО ЕЭС»
Бугров Андрей Евгеньевич* Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
Гавриленко Анатолий Анатольевич Генеральный директор ЗАО «Лидер»
Ковальчук Борис Юрьевич Председатель Правления ПАО «Интер РАО»
Локшин Александр Маркович* Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»
Муров Андрей Евгеньевич Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ
Сапожникова Елена Владимировна* Партнер Группы компаний UCP
Сечин Игорь Иванович Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»
Федоров Денис Владимирович Начальник Управления ПАО «Газпром»
Шугаев Дмитрий Евгеньевич Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
* Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

Вопрос № 8 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Принятое решение:
8.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Букаев Геннадий Иванович Генеральный директор АО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент – руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «НК «Роснефть»
Зальцман Татьяна Борисовна Руководитель Департамента экономического планирования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»
Ковалева Светлана Николаевна Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
Феоктистов Игорь Владимирович Директор по внутреннему контролю ПАО «ФСК ЕЭС»
Фисенко Татьяна Владимировна Директор Департамента бюджетного планирования и учёта Минэнерго России

Вопрос № 9 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Принятое решение:
9.1. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг» ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи № 11603050648.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-33498-Е; 23.12.2014;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000AOJPNM1.

3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.11.2017 № 1ДС-319/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата « 21 » мая 2018г. М.П.