ПАО «ДИКСИ Групп»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИКСИ Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47А, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679
http://www.dixygroup.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: имеется (в заочном заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров).
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве Годового общего собрания акционеров Общества».
1.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания).
1.2. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 29 июня 2018 года.
1.3. Определить место проведения Годового общего собрания акционеров Общества: г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1, АО «Реестр».
1.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, стр. 1, АО «Реестр».
1.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: 06 июня 2018 года.
1.6. Определить время начала Годового общего собрания акционеров Общества: 12:00.
1.7. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества: 11:00.
1.8. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.
9. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности.
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год».
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год».
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении рекомендаций Годовому общему собранию акционеров Общества».
Ввиду того, что убыток ПАО "ДИКСИ Групп" по результатам 2017 года составил 42 541 000 (Сорок два миллиона пятьсот сорок одна тысяча) рублей, рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить убыток Общества, решение о распределении чистой прибыли не принимать, дивиденды по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать.
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности».
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит» (ИНН 7710255856, ОГРН 1027700542858).
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности».
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2018 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, ОГРН 1027739707203).
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений Годового общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества».
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества, а также форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года.
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества».
8.1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества: путем направления сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом.
8.2. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.
8.3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017год, в том числе аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре Аудиторов на 2018 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности и международным стандартам финансовой отчетности;
- проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества;
- информация об акционерных соглашениях;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2017 года;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению аудиторов Общества на 2018 год;
- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, с 07 июня 2018 года по 29 июня 2018 года с 10.00 до 17.00 по адресу места нахождения Общества (телефон для справок (495) 933-14-51, доб. 43362) либо по адресу Регистратора Общества – АО «Реестр» (Российская Федерация, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1) в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:30 до 15:00, в пятницу с 09:30 до 13:30 (телефон для справок: (495) 617-01-01).
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении лица, председательствующего на Годовом общем собрании акционеров Общества».
На основании п. 14.32. Устава Общества утвердить Председательствующим на Годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится «29» июня 2018 года, Белякова Сергея Сергеевича.
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 04/2018 заседания Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» от 21.05.2018 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г., ISIN RU000A0JP7H1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ДИКСИ Групп» С.С. Беляков
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 20 18 года М.П.