ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"
1.3. Место нахождения эмитента 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32
1.4. ОГРН эмитента 1053000000041
1.5. ИНН эмитента 3017041554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55064-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.astsbyt.ru/index.php?do=cat&category=share_info;
https://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionFiles.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания:
Дата проведения Общего собрания: 22 мая 2018 года.
Место проведения: г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3, ПАО «Астраханская энергосбытовая компания».
Время проведения общего собрания акционеров: 10.00
2.4. Кворум общего собрания: 94,78%,
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.
Результат голосования по вопросу №1 повестки дня:
"За" – 725 564 172 голосов
"Против" – 0
"Воздержался" – 0
Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"За" – 725 564 172 голосов
"Против" – 0
"Воздержался" – 0
Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня:
- «ЗА», распределение голосов по кандидатам:
Завадина Алевтина Владимировна 725 528 108
Крылов Сергей Анатольевич 725 528 108
Подшивалин Александр Геннадьевич 725 528 108
Полюшин Виталий Леонидович 725 654 332
Сикорская Ольга Викторовна 725 528 108
Филатова Юлия Вячеславовна 725 654 332
Штилер Сергей Иосифович 725 528 108
"Против всех кандидатов" - 0
"Воздержался по всем кандидатам" – 0
Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня:
1. Крылова Оксана Геннадьевна
«За» - 725 564 172 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2. Панкова Наталья Владимировна
«За» - 725 564 172 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
3. Соболев Михаил Викторович
«За» - 725 564 172 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
4. Штилер Александр Сергеевич
«За» - 725 564 172 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
5. Милентьев Денис Александрович
«За» - 725 564 172 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня
«За» - 725 564 172 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Результат голосования по вопросу № 6 повестки дня
«За» - 725 564 172 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решения, принятые по вопросу повестки дня №1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:
1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года:
№ Наименование показателя Сумма (тыс.руб.)
1 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года 35 220
2 Распределить на:
21 Погашение непокрытого убытка прошлых лет -23 658
22 Дивиденды 11 000
23 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) 562
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,015104 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Завадина Алевтина Владимировна
2. Крылов Сергей Анатольевич
3. Подшивалин Александр Геннадьевич
4. Полюшин Виталий Леонидович
5. Сикорская Ольга Викторовна
6. Филатова Юлия Вячеславовна
7. Штилер Сергей Иосифович
Решения, принятые по вопросу повестки дня №4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Крылова Оксана Геннадьевна
2. Панкова Наталья Владимировна
3. Соболев Михаил Викторович
4. Штилер Александр Сергеевич
5. Милентьев Денис Александрович
Решения, принятые по вопросу повестки дня №5:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Альянс» г. Волгоград.
Решения, принятые по вопросу повестки дня №6:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» в новой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 23.05.2018
2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные 1-01-55064-Е от 05.04.2005г. международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0D8MM8
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________________ О.А. Стаценко
(подпись)
3.2. Дата «23» мая 2018 г. М.П.
Русский (РФ) 