ПАО "Красный Октябрь"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте о принятых советом директоров решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Красный Октябрь»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700247618
1.5. ИНН эмитента 7706043263
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00060-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.redoct.msk.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=468

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Кворум имеется.
Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержалось» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 финансовый год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Утвердить следующие Рекомендации годовому общему собранию акционеров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года:
1. Прибыль, полученную по итогам 2017 финансового года, не распределять.
2. Дивиденды по итогам 2017 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997 г., не выплачивать.
3. Дивиденды по итогам 2017 финансового года акционерам - владельцам привилегированных акций типа Б не выплачивать.
4. Дивиденды по итогам 2017 финансового года акционерам - владельцам обыкновенных акций не выплачивать.
Созвать и провести годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2017 года в форме собрания (совместное присутствие) «29» июня 2018 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 107140 г. Москва, ул. Лобачика, д. 1, конференц-зал. Установить время начала регистрации акционеров: 11 часов 30 минут.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107140, Москва, ул. Малая Красносельская, 7, стр. 24 или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
Определить «04» июня 2018 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.redoct.msk.ru.
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке собрания Общества:
1. Годовой отчет Общества за 2017 г.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 г.
3. Заключение аудитора.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
7. Сведения об аудиторе Общества.
8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам 2017 финансового года.
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
10. Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с информацией (материалами) к собранию в течение двадцати дней до даты годового общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Утвердить Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» аудитором Общества на 2018 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров б/н от 24 мая 2018 г.
2.5. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00060-A от 08.07.2003; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-A от 11.06.1997; акции привилегированные именные бездокументарные типа Б, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-00060-A от 02.08.2011.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» М.И. Зайченко (подпись)
3.2. Дата «24» мая 2018 г. М.П.