ПАО "ГК "Роллман"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний «Роллман»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГК «Роллман»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 14А, литера Г, офис 2
1.4. ОГРН эмитента 1117847227200
1.5. ИНН эмитента 7841445498
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05257-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610
http://rollman-gk.com
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета общества
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович– «ЗА»
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович– «ЗА»
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович– «ЗА»
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович– «ЗА»
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: О выдвижении кандидата в Ревизоры Общества для избрания годовым Общим собранием акционеров.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович– «ЗА»
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров, об определении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович– «ЗА»
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович– «ЗА»
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович– «ЗА»
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович– «ЗА»
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович– «ЗА»
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович– «ЗА»
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович– «ЗА»
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум имеется.

По тринадцатому вопросу повестки дня: О возложении функций счетной комиссии Публичного акционерного общества «Группа Компаний «Роллман» на Регистратора Общества.
Результаты голосования:
Кривошеина Ольга Сергеевна – «ЗА»
Воробьев Александр Львович – «ЗА»
Головкин Олег Валерьевич – «ЗА»
Савенок Денис Игоревич – «ЗА»
Воробьев Антон Александрович– «ЗА»
«ЗА» - 5
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет общества за 2017 год.
По второму вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределить прибыль, полученную Обществом по итогам 2017 года следующим образом:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям за 2017 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров направить 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества в Резервный фонд Общества. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества направить на выплату дивидендов за 2017 год по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» лицам, имеющим право на получение дивидендов по привилегированным акциям типа «А» 7 (семь) рублей 10 копеек. Определить денежную форму выплаты дивидендов за 2017 год по кумулятивным привилегированным акциям типа «А». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2017 г. по кумулятивным привилегированным акциям типа «А» - «11» июля 2018 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По третьему вопросу повестки дня: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.
4.Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2017 года.
5.Выплата (объявление) дивидендов по кумулятивным привилегированным именным акциям типа «А» общества по результатам 2017 года.
6.Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание Ревизора общества.
8.Утверждение Аудитора общества.
По четвертому вопросу повестки дня: включить в список кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания годовым общим собранием акционеров следующих лиц:
1.Кривошеина Ольга Сергеевна
2.Воробьев Александр Львович
3.Головкин Олег Валерьевич
4.Савенок Денис Игоревич
5.Воробьев Антон Александрович
По пятому вопросу повестки дня: утвердить Медведеву Майю Георгиевну в качестве кандидата для утверждения годовым общим собранием акционеров в Ревизоры Общества.
По шестому вопросу повестки дня: созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров и/или их представителей) «28» июня 2018 г. в 14 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, конференц-зал, определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 196084, Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г, офис 2, определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 13 часов 00 минут.
По седьмому вопросу повестки дня: определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - «07» июня 2018г.
По восьмому вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 года.
4.Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2017 года.
5.Выплата (объявление) дивидендов по кумулятивным привилегированным именным акциям типа «А» общества по результатам 2017 года.
6.Избрание членов Совета директоров общества.
7.Избрание Ревизора общества.
8.Утверждение Аудитора общества.
По девятому вопросу повестки дня: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров в соответствии с представленными проектами (проекты прилагаются).
По десятому вопросу повестки дня: Определить перечень информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и о порядке ее предоставления:
1.Годовой отчет Общества.
2.Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
3. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 финансовый год;
4. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2017 финансового года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров, сведения о Ревизоре Общества, сведения об аудиторе Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы: письменные согласия кандидатов на выдвижение в члены Совета директоров общества, письменное согласие кандидата на выдвижение в Ревизоры общества;
7.Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
8. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Заключение Ревизора по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
10. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Информация и материалы будут доступны лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа по месту нахождения Общества: Санкт-Петербург, ул. Заозерная, 14а, лит. Г (секретариат Общества), по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) будут доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут получить, представив соответствующее заявление, с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость копии.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются также номинальному держателю в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (текст прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров осуществить в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети (Интернет) http://rollman-gk.com.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
По двенадцатому вопросу повестки дня: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Валееву Оксану Фанисовну..
По тринадцатому вопросу повестки дня: Возложить функций счетной комиссии Публичного акционерного общества «Группа Компаний «Роллман» на Регистратора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» мая 2018г.
Дата составления и номер протокола заседания: «25» мая 2018 г. Протокол № 25/05/18.
В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: 1-01-05257-D от 29.07.2011г. ISIN: RU000A0JTAP3.
Акции привилегированные именные типа "А", государственный регистрационный номер: 2-01-05257-D от 26.07.2013г. ISIN: RU000A0JU229.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО «ГК «Роллман»
Кульпин Ю.А. _____________________
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 2018 г. М.П.