ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а
1.4. ОГРН эмитента 1062632029778
1.5. ИНН эмитента 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решения:

По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 8 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек
Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 8 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек
Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 8 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек
Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 8 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек
Решение принято большинством голосов.

По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 17 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 18 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 19 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 20 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет
Решение принято единогласно.

По вопросу № 21 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения»:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

По вопросу № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества»:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2017 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа».
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 9 часов 00 минут.

По вопросу № 3 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 22 мая 2017 года.

По вопросу № 4 «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год»:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение №1 к настоящему решению Совета директоров), утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, являющийся приложением к годовому отчету Общества.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По вопросу № 5 «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год (Приложение №2 к настоящему решению Совета директоров).

По вопросу № 6 «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 отчетный год:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (-1 234 179 тыс. руб.);
Распределить на:
Резервный фонд –
Прибыль на развитие –
Дивиденды –
Погашение убытков прошлых лет –

По вопросу № 7 «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года.

По вопросу № 8 «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

По вопросу № 9 «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 10 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 11 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 12 «О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.

По вопросу № 13 «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции.

По вопросу № 14 «Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

По вопросу № 15 «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
выписки из решения Совета директоров по вопросам внесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год;
годовой отчет Общества, включающий отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении, а также выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;
заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, а также в отчете о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
Устав Общества в действующей редакции;
проект Устава Общества в новой редакции;
сводная таблица изменений и дополнений в Устав Общества;
Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в действующей редакции;
проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;
сводная таблица изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в действующей редакции;
проект Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;
сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в действующей редакции;
проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции;
сводная таблица изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты и в части определения даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
заключение Комитета по аудиту Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита (оценка заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО);
оценка Комитета по аудиту Общества кандидатуры аудитора Общества;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров;
информация о проезде к месту проведения годового Общего собрания акционеров;
примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 мая 2017 года по 14 июня 2017 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 15 июня 2017 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС»;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д.13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52,
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sk.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 25 мая 2017 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

По вопросу № 16 «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества»:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложения № 7, 8 к настоящему решению Совета директоров).
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

По вопросу № 17 «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования»:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 мая 2017 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а, ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС».
3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 12 июня 2017 года.
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением Совета директоров.

По вопросу № 18 «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества»:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет www.mrsk-sk.ru не позднее 15 мая 2017 года.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 15 мая 2017 года.

По вопросу № 19 «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества»:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гайдей Олесю Борисовну – Корпоративного секретаря Общества.

По вопросу № 20 «Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»:
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением №10 к настоящему решению Совета директоров.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

По вопросу № 21 «Об утверждении условий договора с регистратором Общества»:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 10.05.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения, – 12.05.2017 № 295.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7).

3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(на основании доверенности от 01.01.2017 №91) ______________ М.Х. Кумукова
                                                 (подпись)
3.2. Дата «12» мая 2017 г.                                           М.П.