ПАО "Белуга Групп"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»,
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Белуга Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Белуга Групп»
1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, город Звенигород
1.4. ОГРН эмитента: 1047796969450
1.5. ИНН эмитента: 7705634425
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.sygroup.ru/investor_center/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380

2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Приняли участие в Заседании:
1. Молчанов Сергей Витальевич - Председатель Совета директоров Общества.
2. Белокопытов Николай Владимирович - член Совета директоров Общества.
3. Купцов Сергей Александрович - член Совета директоров Общества.
4. Малашенко Николай Геннадьевич - член Совета директоров Общества.
5. Мечетин Александр Анатольевич - член Совета директоров Общества.
Письменные мнения получены от следующих членов Совета директоров Общества:
1. Гомзяков Андрей Александрович - член Совета директоров Общества.
2. Завадников Валентин Георгиевич - член Совета директоров Общества.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Общества и порядка их выплаты:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович – ЗА,
Гомзяков Андрей Александрович – ЗА,
Завадников Валентин Георгиевич – ЗА,
Купцов Сергей Александрович – ЗА,
Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА,
Мечетин Александр Анатольевич – ЗА,
Молчанов Сергей Витальевич – ЗА.

РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать.

2.2.2. о созыве годового Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту «Собрание»), включая утверждение повестки дня Собрания:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович – ЗА,
Гомзяков Андрей Александрович – ЗА,
Завадников Валентин Георгиевич – ЗА,
Купцов Сергей Александрович – ЗА,
Малашенко Николай Геннадьевич – ЗА,
Мечетин Александр Анатольевич – ЗА,
Молчанов Сергей Витальевич – ЗА.

РЕШИЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее «Собрание»).
Определить:
1) форму проведения Собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
2) дату, место, время проведения Собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 28 июня 2018 г., г. Москва, Якиманская набережная, д.4, стр.1, 5 этаж, ПАО «Белуга Групп», начало Собрания - 11 часов 00 минут, начало регистрации участников Собрания – 10 часов 00 минут, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д.4, стр.1, 5 этаж, ПАО «Белуга Групп»;
3) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 04 июня 2018г., конец операционного дня;
4) повестку дня Собрания Общества:
«1. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2017 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.»
5) порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания – утвердить текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 1). Сообщение о проведении Собрания должно быть размещено на странице Общества, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sygroup.ru/investor_center/;
6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год;
- заключение Аудитора Общества;
- оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год;
- рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2017 финансового года;
- сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества на Собрании;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- проекты решений Собрания.
7) порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания – С информацией к Собранию можно ознакомиться с 07 июня 2018 г. по 28 июня 2018 г. включительно по следующему адресу: 119180, г. Москва, Якиманская набережная, д.4, стр.1, ПАО «Белуга Групп», Корпоративный секретарь/ Правовой департамент. Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется. Для получения доступа к информации (материалам), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, акционер должен направить по указанному адресу письменное заявление. Информация предоставляется не позднее 14 часов рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления Обществом. На Собрании акционер или его представитель вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения;
8) форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2018 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28 мая 2018 г., № 161.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1 01-55052-Е от 10.03.2005 г., ISIN RU000A0HL5M1.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО «Белуга Групп» (подпись) Мечетин А.А.

3.2. Дата “ 28 ” мая 2018 г. М.П.