ПАО "Химпром"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о повестке дня заседания Совета Директоров
и принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 – место государственной регистрации.
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727, http://www.himprom.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «28» мая 2018 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение:31.05.2018 г., б/н.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
На 14 ч. 00 мин. 28 мая 2018 года поступили бюллетени 5 членов Совета директоров.
На 14 ч. 00 мин. 28 мая 2018 года не поступили бюллетени 2 члена Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве, форме проведения и повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
2. О дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
3. О месте, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», начале регистрации участников внеочередного Общего собрания и/или дате окончания приема бюллетеней для голосования, почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
5. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
7. О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества.
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров общества, и порядке ее предоставления.
9. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по результатам первого квартала 2018 года и порядку выплаты дивидендов, в том числе об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве, форме проведения и повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Химпром» на 29 июня 2018 года.
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в составе следующих вопросов:
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам первого квартала 2018 года.
2. Определение размера дивидендов по акциям ПАО «Химпром» каждой категории, форме их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 5 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Химпром» на 29 июня 2018 года.
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в составе следующих вопросов:
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам первого квартала 2018 года.
2. Определение размера дивидендов по акциям ПАО «Химпром» каждой категории, форме их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров 29 июня 2018 года»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 5 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров 29 июня 2018 года.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О месте, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», начале регистрации участников внеочередного Общего собрания и/или дате окончания приема бюллетеней для голосования, почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров – 29 июня 2018 года.
Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром»: адрес места нахождения Общества: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 5 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров – 29 июня 2018 г.
Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром»: адрес места нахождения Общества: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» - 08.06.2018 г.»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 5 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» - 08.06.2018 г.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» владельцы привилегированных акций Общества типа А не обладают».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 5 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» владельцы привилегированных акций Общества типа А не обладают.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 29 июня 2018 года.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 29 июня 2018 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 5 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 29 июня 2018 года.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить порядок сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в соответствии с требованиями Устава ПАО «Химпром»:
Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» на официальном сайте ПАО «Химпром» (http://www.himprom.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 5 голосов членов Совета.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить порядок сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в соответствии с требованиями Устава ПАО «Химпром»:
Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» на официальном сайте ПАО «Химпром» (http://www.himprom.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров общества, и порядке ее предоставления.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- Сведения о специализированном регистраторе реестра акционеров ПАО «Химпром».
- Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 29.06.2018 г.
- Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по результатам первого квартала 2018 года и порядку выплаты дивидендов, в том числе по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921 (каб. 608, здание заводоуправления), тел. (8352) 73-57-97, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 5 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- Сведения о специализированном регистраторе реестра акционеров ПАО «Химпром».
- Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 29.06.2018 г.
- Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по результатам первого квартала 2018 года и порядку выплаты дивидендов, в том числе по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром.
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921 (каб. 608, здание заводоуправления), тел. (8352) 73-57-97, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по результатам первого квартала 2018 года и порядку выплаты дивидендов, в том числе об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить размер дивидендов по итогам первого квартала 2018 года по акциям ПАО «Химпром» в следующих размерах:
- 0,1379 рубля на одну привилегированную акцию типа А.
- 0,1379 рубля на одну обыкновенную акцию.
Всего по итогам первого квартала 2018 года направить на выплату дивидендов 126 664 681 рубль 34 копейки.
Установить форму выплаты дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 10.07.2018 г.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 5 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить размер дивидендов по итогам первого квартала 2018 года по акциям ПАО «Химпром» в следующих размерах:
- 0,1379 рубля на одну привилегированную акцию типа А.
- 0,1379 рубля на одну обыкновенную акцию.
Всего по итогам первого квартала 2018 года направить на выплату дивидендов 126 664 681 рубль 34 копейки.
Установить форму выплаты дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 10.07.2018 г.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер: 1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009098990
Акция привилегированная именная типа А,
Государственный регистрационный номер: 2-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009099006
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/307 от 20.12.2017 г) ______________Л.Е.Виноградова
(подпись)
3.2. Дата 01.06.2018 г. М.П.
Русский (РФ) 