ПАО "МРСК Северо-Запада"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента: 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 2:
пункт № 1:
подпункт №1.1.: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт №1.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
пункт №2:
подпункт №2.1.: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт №2.2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;
подпункт №2.3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
пункт №3:
подпункт №3.1.: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт №3.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
пункт №4:
подпункт №4.1.: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт №4.2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;
подпункт №4.3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
пункт №5:
подпункт №5.1.: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт №5.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
пункт №6:
подпункт №6.1.: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт №6.2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;
подпункт №6.3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
пункт №7:
подпункт №7.1.: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт №7.2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
пункт №8:
подпункт №8.1.: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт №8.2: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;
подпункт №8.3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
вопрос № 3: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос № 4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 6: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017 - 2019 годы за 2017 год.
Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2017 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».
1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2017 отчетный год:
тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 045
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 522
Дивиденды 523
Покрытие убытков прошлых лет 0
Решение принято.
1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2017 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2017 года в размере 0,0600804 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2018 года.
Решение принято.
2. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
2.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2017 отчетный год:
тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 045
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 522
Дивиденды 523
Покрытие убытков прошлых лет 0
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергоагент» по итогам 2017 года в размере 0,0600804 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2018 год.
Решение принято.
2.2 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Федоров Вадим Николаевич Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»
2. Горшкова Светлана Васильевна Начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»
3. Васинюк Людмила Викторовна Начальник отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
4. Исаева Елена Георгиевна Заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
5. Чурикова Татьяна Алексеевна Генеральный директор ОАО «Псковэнергоагент»
Решение принято.
2.3 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергоагент» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Комогорцева Надежда Владимировна Главный специалист отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»
2. Кузьмищева Татьяна Александровна Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»
3. Ильина Ирина Геннадьевна Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
Решение принято.
3. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
3.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2017 отчетный год:
тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 20 294
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 10 147
Дивиденды 10 147
Покрытие убытков прошлых лет 0
Решение принято.
3.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2017 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам 2017 года в размере 101,47 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2018 года.
Решение принято.
4. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
4.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2017 отчетный год:
тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 20 294
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 10 147
Дивиденды 10 147
Покрытие убытков прошлых лет 0
2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Псковэнергосбыт» по итогам 2017 года в размере 101,47 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18.07.2018 года.
Решение принято.
4.2 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Избрать Совет директоров ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Орлов Денис Александрович Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»
2. Родионов Максим Александрович Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Северо-Запада»
3. Зернова Оксана Викторовна Заместитель начальника департамента реализации услуг по передаче электроэнергии – начальник службы балансов и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»
4. Михайлов Константин Дмитриевич Заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго»
5. Смирнова Ольга Вениаминовна Генеральный директор ОАО «Псковэнергосбыт»
Решение принято.
4.3 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Псковэнергосбыт» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Жданова Ирина Григорьевна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»
2. Шмаков Антон Владимирович Главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»
3. Берёза Наталья Георгиевна Заместитель начальника управления - начальник отдела внутренней бухгалтерской и налоговой отчетности управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».
Решение принято.
5. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2017 отчетный год:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 284)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Покрытие убытков прошлых лет 0
Решение принято.
5.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2017 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лесная сказка» по итогам 2017 года.
Решение принято.
6. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
6.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2017 отчетного года:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (1 284)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Покрытие убытков прошлых лет 0
2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Лесная сказка» по итогам 2017 года.
Решение принято.
6.2 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Избрать Совет директоров ОАО «Лесная сказка» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Селютин Алексей Викторович Заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»
2. Добряков Алексей Борисович Начальник управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»
3. Назаренко Людмила Юрьевна Начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
4. Сополева Елена Владимировна Начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»
5. Кушнир Юрий Константинович Генеральный директор ОАО «Лесная сказка»
Решение принято.
6.3 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Лесная сказка» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Шебек Владлена Владимировна Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»
2. Комогорцева Надежда Владимировна Главный специалист отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»
3. Косоурова Татьяна Николаевна Начальник учета расчетов с контрагентами Управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»
Решение принято.
7. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
7.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2017 отчетного года:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (7 271)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Покрытие убытков прошлых лет 0
Решение принято.
7.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества за 2017 год, порядку его выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2017 года.
Решение принято.
8. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
8.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года»:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества за 2017 отчетный год:
тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (7 271)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Покрытие убытков прошлых лет 0
2) Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2017 года.
Решение принято.
8.2 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Избрать Совет директоров ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Ягодка Денис Владимирович Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада»
2. Федоров Вадим Николаевич Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»
3. Нестеренко Владимир Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»
4. Родионов Максим Александрович Начальник департамента финансов ПАО «МРСК Северо-Запада»
5. Сидорова Татьяна Александровна Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада»
6. Милащенко Ольга Александровна Начальник департамента учета электроэнергии, энергосбережения и повышения энергоэффективности ПАО «МРСК Северо-Запада»
7. Ахрименко Дмитрий Олегович Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»
Решение принято.
8.3 по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе:
№ ФИО Должность
1. Кузьменко Елена Васильевна Заместитель главного бухгалтера – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»
2. Фомин Вячеслав Валерьевич Ведущий специалист департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»
3. Пестова Елена Львовна Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»
Решение принято.
ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года.
1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 31.03.2018 согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об утверждении Кредитного плана Общества на 2 квартал 2018 года в новой редакции и Кредитного плана Общества на 3 квартал 2018 года.
Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2 квартал 2018 года в новой редакции и Кредитный план ПАО «МРСК Северо-Запада» на 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями № 4-5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении календарных планов ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам, выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, эффекты по снижению стоимости проектов, выявленных аудитором и данные по откорректированной сметной стоимости в инвестиционной программе по результатам проведения технологического и ценового аудита.
1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении календарных планов ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет Генерального директора о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: Отчет о реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2017 год.
Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2017 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 29.05.2018 г., не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 01.06.2018 г. № 284/39.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада"
__________________ Орлов Д.А., по доверенности от 28.08.2017 № 195
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 01.06.2018г. М.П.
Русский (РФ) 