ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093,
http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения: 01 июня 2018 года,
место проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, владение 171, (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр)
время проведения: с 10 часов 00 минут до 11 часов 55 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По данным реестра акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», количество голосующих акций составляет: 112 697 817 043 (Сто двенадцать миллиардов шестьсот девяносто семь миллионов восемьсот семнадцать тысяч сорок три) шт.
Для участия в годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 10 часов 00 минут (момент открытия собрания) зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 95 930 710 276 голосами, что составляет 85.1220 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров «МРСК Центра и Приволжья» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 965 903 510.
Кворум - 85.1532%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 95 904 056 948 0 38 815 731
% от принявших участие в собрании 99.9356 0.0000 0.0404
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 23 030 831
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 965 903 510.
Кворум - 85.1532%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 95 942 000 800 0 700 816
% от принявших участие в собрании 99.9751 0.0000 0.0007
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 23 201 894
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 000 581
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 6 464 832
Дивиденды 4 535 749
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,040247 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 12 июня 2018 года.
Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043 х 11 = 1 239 675 987 473.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 112 697 817 043 х 11 = 1 239 675 987 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 965 903 510 х 11 = 1 055 624 938 610.
Кворум - 85.1532%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Гурьянов Денис Львович 84 476 571 347
2 Домнич Виталий Анатольевич 84 425 981 421
3 Зафесов Юрий Казбекович 84 432 316 219
4 Исаев Олег Юрьевич 87 978 155 211
5 Казаков Александр Иванович 85 146 853 610
6 Пелымский Владимир Леонидович 84 418 472 336
7 Перец Алексей Юрьевич 59 107 189 935
8 Прохоров Егор Вячеславович 47 432 438
9 Романовская Лариса Анатольевна 84 417 082 351
10 Селиванова Людмила Васильевна 47 607 798
11 Тюканько Алексей Сергеевич 47 206 079
12 Жариков Алексей Николаевич 8 705 601
13 Савельев Максим Ильич 30 249 346
14 Чистяков Владимир Сергеевич 92 711 990 608
15 Спирин Денис Александрович 653 645 947
16 Филькин Роман Алексеевич 101 471 283 563
17 Федоров Олег Романович 220 576 225
18 Шевчук Александр Викторович 102 262 527 814
19 Морозов Андрей Владимирович 102 100 134 736
20 Куликов Денис Викторович 391 282 569
«За»: 1 054 395 265 154
«Против»: 57 206 941
«Воздержался»: 330 706 552
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 841 759 963
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Гурьянов Денис Львович
2. Домнич Виталий Анатольевич
3. Зафесов Юрий Казбекович
4. Исаев Олег Юрьевич
5. Казаков Александр Иванович
6. Пелымский Владимир Леонидович
7. Романовская Лариса Анатольевна
8. Чистяков Владимир Сергеевич
9. Филькин Роман Алексеевич
10. Шевчук Александр Викторович
11. Морозов Андрей Владимирович
Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 112 693 234 441.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 961 320 908.
Кворум – 85.1526%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Лелекова Марина Алексеевна
За Против Воздержался
Число голосов 89 662 690 567 110 000 6 229 303 926
% от принявших участие в собрании 93.4363 0.0001 6.4915
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 69 216 415
Кандидат: Ким Светлана Анатольевна
За Против Воздержался
Число голосов 89 643 473 428 21 083 055 6 227 225 499
% от принявших участие в собрании 93.4162 0.0220 6.4893
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 69 538 926
Кандидат: Кабизьскина Елена Александровна
За Против Воздержался
Число голосов 89 670 803 253 18 940 935 6 202 360 305
% от принявших участие в собрании 93.4447 0.0198 6.4634
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 69 216 415
Кандидат: Медведева Оксана Алексеевна
За Против Воздержался
Число голосов 89 674 702 147 17 188 935 6 200 628 226
% от принявших участие в собрании 93.4488 0.0179 6.4616
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 68 801 600
Кандидат: Кириллов Артем Николаевич
За Против Воздержался
Число голосов 89 649 482 017 18 940 935 6 226 173 118
% от принявших участие в собрании 93.4225 0.0198 6.4882
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 66 724 838
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лелекова Марина Алексеевна
2. Ким Светлана Анатольевна
3. Кабизьскина Елена Александровна
4. Медведева Оксана Алексеевна
5. Кириллов Артем Николаевич
Вопросу 5: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 965 903 510.
Кворум - 85.1532%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 95 835 107 841 390 000 69 527 824
% от принявших участие в собрании 99.8637 0.0004 0.0725
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 60 877 845
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором ООО «Эрнст энд Янг».
Вопросу 6: Об утверждении Устава ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 965 903 510.
Кворум - 85.1532%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 95 740 957 586 5 045 528 159 063 327
% от принявших участие в собрании 99.7656 0.0053 0.1657
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 60 837 069
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
Вопрос 7: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 965 903 510.
Кворум - 85.1532%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 95 744 299 317 735 528 160 324 004
% от принявших участие в собрании 99.7691 0.0008 0.1670
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 60 544 661
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
Вопрос 8: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 965 903 510.
Кворум - 85.1532%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 95 744 263 845 715 528 160 379 476
% от принявших участие в собрании 99.7690 0.0008 0.1671
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 60 544 661
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в новой редакции.
Вопросу 9: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 965 903 510.
Кворум - 85.1532%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 95 740 174 677 13 117 594 189 846 578
% от принявших участие в собрании 99.7648 0.0137 0.1978
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 22 764 661
По результатам голосования принято решение:
1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.06.2018г. № 12.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(доверенность № 192 от 06.10.2017) ______________ О.А. Харченко
(подпись)
3.2. Дата «04» июня 2018 г. М.П.
Русский (РФ) 