ПАО "Уралкалий"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край, город Березники
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
1. http://www.uralkali.com
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, поставленным на голосование, имелся. Решения на заседании принимались заочным голосованием (опросным путем). Не позднее установленной даты и времени окончания приема бюллетеней были получены бюллетени от 9 из 9 избранных членов Совета директоров.
Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, поставленным на голосование, приняты единогласно всеми членами Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров по отдельным вопросам повестки дня.
Принятое решение:
1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять следующие решения по вопросу о распределении прибыли, включая выплату дивидендов по результатам 2017 года:
1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2017 год не выплачивать.
2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий» при условии их размещения до даты проведения годового общего собрания акционеров 29 июня 2018 года.
3. В случае увеличения уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций Общества, направить на пополнение резервного фонда ПАО «Уралкалий» сумму чистой прибыли, необходимую для достижения им размера, предусмотренного Уставом ПАО «Уралкалий».
4. Оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям (при условии такой выплаты) и пополнения резервного фонда (при условии увеличения уставного капитала), полученную по результатам 2017 года чистую прибыль не распределять.
1.2. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10 июля 2018 года.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О некоторых вопросах годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
1. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагаются).
2. Утвердить формулировки проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, подлежащие направлению в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (прилагаются).
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагаются).
4. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О согласовании назначения на должность руководителя функционального подразделения, находящегося в прямом подчинении Генерального директора ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Согласовать назначение Алифанова Кирилла Андреевича на должность Директора по информационным технологиям ПАО «Уралкалий».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2018, № 349.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302;
Привилегированные именные бездокументарные акции, 2-03-00296-А от 15.01.2018, ISIN RU0007661294 (не размещены на дату настоящего сообщения).
3. Подпись
3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)
3.2. Дата «04» июня 2018 г. М.П.
Русский (РФ) 