ПАО "ТГК-14"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТГК-14"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 672090, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.4. ОГРН эмитента: 1047550031242
1.5. ИНН эмитента: 7534018889
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22451-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2018 г., Россия, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, актовый зал, 10:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1 157 996 654 979 голосов, что составляет 85.2756 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. 2.5. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.
5. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «Утверждение годового отчета Общества за 2017 год».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н:1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:1 157 996 654 979
Кворум (%):85.2756
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 1 090 715 712 601 94.1899
ПРОТИВ 882 280 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 121 259 916 0.0105
Не голосовали:67 150 000 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:8 800 182
По первому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н:1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:1 157 996 654 979
Кворум (%):85.2756
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 1 157 864 342 127 99.9886
ПРОТИВ 1 712 304 0.0001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 121 165 320 0.0105
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:9 435 228
По второму вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017года.»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н:1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:1 157 996 654 979
Кворум (%):85.2756
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года»
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:289 324
Распределить на:
Резервный фонд 14 466
Погашение убытков прошлых лет 49 009
Фонд накопления 225 849
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 1 157 762 650 819 99.9798
ПРОТИВ 144 373 051 0.0125
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 79 651 343 0.0069
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:9 979 766
По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода:289 324
Распределить на:
Резервный фонд 14 466
Погашение убытков прошлых лет 49 009
Фонд накопления 225 849
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н:1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:1 157 996 654 979
Кворум (%):85.2756
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2017 года» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 1 157 601 507 295 99.9659
ПРОТИВ 320 319 240 0.0277
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 64 914 481 0.0056
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:9 913 963
По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2017 года.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н:1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:1 157 996 654 979
Кворум (%):85.2756
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2017 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 1 157 691 117 599 99.9736
ПРОТИВ 95 534 319 0.0082
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 200 913 341 0.0174
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:9 089 720
По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Выплатить членам Совета директоров Общества дополнительное вознаграждение за 2017 год по итогам работы Общества в соответствии с п. 4.2. и 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: «Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н:1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:1 157 996 654 979
Кворум (%)85.2756
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 1 157 710 815 352 99.9753
ПРОТИВ 76 969 403 0.0066
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 199 775 233 0.0173
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:9 094 991
По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017г., вознаграждения и компенсации в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: «Утверждение аудитора Общества».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н:1 357 945 609 114
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:1 157 996 654 979
Кворум (%)85.2756
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» голоса распределились следующим образом:
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
ЗА 1 157 798 608 846 99.9829
ПРОТИВ 2 965 397 0.0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 186 145 458 0.0161
Не голосовали0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:8 935 278
По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: «Избрание членов Совета директоров Общества.»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 14 937 401 700 254
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 14 937 401 700 254
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 12 737 963 204 769
Кворум (%)85.2756
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ФИО кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1Санько Валентин Михайлович 1 189 319 918 815
2Мясник Виктор Чеславович 1 189 355 384 633
3Лисавин Андрей Владимирович 1 189 320 152 994
4Червоткина Вера Дмитриевна 129 415 449
5Люльчев Константин Михайлович1 189 298 321 162
6Жуков Николай Иванович 1 328 362 212 766
7Бадырханов Арсен Максутович1 327 139 137 992
8Пантелеев Михаил Сергеевич1 327 160 605 922
9Сергеев Александр Алексеевич1 327 144 327 639
10Комаров Леонид Викторович739 423 451 187
11Гениатулин Равиль Фаритович739 281 765 765
12Лизунов Алексей Анатольевич1 190 142 950 995
13Цыганов Игорь Юрьевич221 553 847
«ПРОТИВ» всех кандидатов:356 242 381
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 43 748 859
Не голосовали по всем кандидатам: 22 062 421
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1 241 951 942
По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Жуков Николай Иванович,
2.Пантелеев Михаил Сергеевич,
3.Сергеев Александр Алексеевич,
4.Бадырханов Арсен Максутович,
5.Лизунов Алексей Анатольевич,
6.Мясник Виктор Чеславович,
7.Лисавин Андрей Владимирович,
8.Санько Валентин Михайлович,
9.Люльчев Константин Михайлович,
10. Комаров Леонид Викторович,
11. Гениатулин Равиль Фаритович.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании:1 357 945 609 114
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н:1 357 945 566 142
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании:1 157 996 612 007
Кворум (%)85.2756
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
Число голосов% Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1Акулов Владимир Владимирович 1 157 892 224 49799.9910 20 154 6260.001736 692 7590.003247 540 1250.0041
2Щеголева Людмила Валерьевна 1 157 892 115 09299.9910 20 244 8920.001736 476 0280.003147 775 9950.0041
3Серегина Эльвира Ильинична 1 157 891 677 30699.9909 20 448 7230.001836 689 4030.003247 796 5750.0041
4Игнатенко Ольга Александровна 1 157 891 105 32799.9909 21 237 8460.001836 473 4800.003147 795 3540.0041
5Бурдинский Антон Викторович 1 157 917 865 55999.9932 1 998 7720.000236 768 3990.003239 979 2770.0035
Не голосовали:0
По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Бурдинский Антон Викторович,
2.Акулов Владимир Владимирович,
3.Щеголева Людмила Валерьевна,
4.Серегина Эльвира Ильинична,
5.Игнатенко Ольга Александровна.
2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2018 года № 20;
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные бездокументарные
ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г.
ISIN: RU000AOH1ES3
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Лизунов
3.2. Дата: 08.06.2018
Русский (РФ) 