ПАО "Якутскэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Якутскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск
1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260
1.5. ИНН эмитента: 1435028701
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 08 июня 2018 года; г. Якутск, ул. Федора Попова, 14, Конференц-зал ПАО «Якутскэнерго»; время открытия собрания: 11 часов 00 минут по местному времени; время закрытия собрания:
13 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Голосующими по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров являются 7 963 562 986 обыкновенных акций и 1 332 635 125 привилегированных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 повестки дня: 9 296 198 111 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 83 665 782 999 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам №№ 1, 2, 4, 5 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н): 9 296 198 111 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 83 665 782 999 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам №№ 1, 2, 5 повестки дня: 7 456 348 099 голосов, что составляет 80,209 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня – 67 107 132 891 голос, что составляет 80,209 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня (за вычетом голосов лиц, занимающих должности в органах управления Общества): 7 456 348 099 голосов, что составляет 80,209 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум имеется по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за
2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 года.

1.1.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 454 274 655 голосов или 99,972 %;
«ПРОТИВ»: 229 432 голоса или 0,003 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 204 163 голоса или 0,016 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 639 849 голосов или 0,009 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год.

1.2.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 454 504 087 голосов или 99,975 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 204 163 голоса или 0,016 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 639 849 голосов или 0,009 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 года.


ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 360 382 725 голосов или 98,713 %;
«ПРОТИВ»: 2 951 626 голосов или 0,04 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 92 535 347 голосов или 1,241%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 478 401 голос или 0,006 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам
2017 года:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 11 914 680,56
Распределить на:
Резервный фонд 595 734,03
Дивиденды
Погашение убытков прошлых лет
Накопление (прибыль, использованная на инвестиции),
в том числе: – на технологическое присоединение 11 318 946,53
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по результатам 2017 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№
п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата
на момент выдвижения Количество голосов «ЗА» кандидата
1 Васильев
Сергей Вячеславович Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» 7 360 182 125
2 Коптяков
Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 7 360 080 825
3 Торопов
Денис Владимирович Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро» 7 360 079 115
4 Гвоздев
Виктор Сергеевич Заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток» по производству ПАО «РусГидро» 7 360 023 115
5 Чурилов
Дмитрий Викторович Директор Департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро» 7 360 079 115
6 Яковлев
Алексей Дмитриевич Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» 7 360 079 115
7 Дураев
Николай Никифорович Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) 8 192 870 411
8 Козлова
Евгения Александровна Заместитель директора Департамента по корпоративному финансированию ПАО «РусГидро» 7 360 079 115
9 Слоик
Александр Степанович Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» 7 375 549 722
«ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 2 064 888
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (по всем кандидатам) 866 808
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 15 178 537 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Дураев Николай Никифорович;
2. Слоик Александр Степанович;
3. Васильев Сергей Вячеславович;
4. Коптяков Станислав Сергеевич;
5. Торопов Денис Владимирович;
6. Чурилов Дмитрий Викторович.
7. Яковлев Алексей Дмитриевич;
8. Козлова Евгения Александровна;
9. Гвоздев Виктор Сергеевич.


ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидата Количество голосов «ЗА» Количество голосов
«ПРОТИВ» Количество голосов
«ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/
пз-н, в действующей редакции)
1 Щеголева Елена Александровна 7 362 614 778
(98,743 %) 376 728
(0,005 %) 92 203 944
(1,237 %) 1 152 649 (0,015%)
2 Маркова Альбина Владимировна; 7 362 844 210
(98,746 %) 147 296 (0,002 %) 92 203 944
(1,237 %) 1 152 649 (0,015%)
3 Кочанов Андрей Александрович 7 362 614 778
(98,743 %) 147 296 (0,002 %) 92 433 376
(1,24 %) 1 152 649 (0,015%)
4 Сидоренко Александр Александрович 7 362 614 778
(98,743 %) 147 296 (0,002 %) 92 433 376
(1,24 %) 1 152 649 (0,015%)
5 Арсентьева Светлана Геннадьевна 7 362 844 210
(98,746 %) 147 296 (0,002 %) 92 203 944
(1,237 %) 1 152 649 (0,015%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Щеголева Елена Александровна;
2. Маркова Альбина Владимировна;
3. Кочанов Андрей Александрович;
4. Сидоренко Александр Александрович;
5. Арсентьева Светлана Геннадьевна.


ВОПРОС № 5: Об утверждении Аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 7 454 824 297 голосов или 99,98 %;
«ПРОТИВ»: 147 296 голосов или 0,002 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 419 378 голоса или 0,006 %.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н, в действующей редакции): 957 128 голосов или 0,013 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон»,
ОГРН 1037739271701.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2018 года, протокол № 2.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00304-А от 18.11.2004;
ISIN: RU0009257075;
Акции привилегированные именные бездокументарные:
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00304-А от 18.11.2004;
ISIN: RU0007796827.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Слоик


3.2. Дата 09.06.2018г.