ПАО "МРСК Сибири"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
«08» июня 2018 года, 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 а, Бизнес-Центр «Европа».
Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени - 11 часов 35 минут по местному времени.
Время открытия общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени.
Время начала подсчета голосов – 12 часов 40 минут по местному времени.
Время закрытия общего собрания акционеров – 13 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 94 815 163 249 (Девяносто четыре миллиарда восемьсот пятнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи двести сорок девять) голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «НП Совет рынка».
11. О прекращении участия ПАО «МРСК Сибири» в Союзе саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей».
12. Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 099 097 777 (96,08073%).
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 91 069 686 088 (99,96771%);
«Против» - 0 (0%);
«Воздержался» - 23 922 429 (0,02626%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Второй вопрос повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 099 097 777 (96,08073%).
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 2 п.1-2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 91 092 895 867 (99,99319%);
«Против» -0 (0%);
«Воздержался» -1 090 725 (0,0012%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по п.1-2:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 904 146
Распределить на: Резервный фонд 45 207
Прибыль на развитие 489 360
Дивиденды 369 579
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0037 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Результаты голосования по вопросу № 2 п.3:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 91 092 680 961 (99,99296%);
«Против» - 21 799 (0,00002%);
«Воздержался» - 1 213 002 (0,00133%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по п.3:
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года в размере 0,0037 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Результаты голосования по вопросу № 2 п.4:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» - 91 092 720 435 (99,993%);
«Против» - 0 (0%);
«Воздержался» - 1 213 002 (0,00133%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ по п.4:
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 19 июня 2018 года.
Третий вопрос повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 042 966 795 739.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 1 042 966 795 739 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 002 090 075 547 (96,08073%).
Кворум имеется.
Проводилось кумулятивное голосование.
Результаты голосования по вопросу № 3:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Кузнецов Михаил Варфоломеевич 84 257 865 193
2. Косогова Екатерина Андреевна 84 241 695 988
3. Крутиков Кирилл Георгиевич 7 393 045
4. Мироносецкий Сергей Николаевич 121 787 637
5. Пинхасик Вениамин Шмуилович 84 239 714 788
6. Рашевский Владимир Валерьевич 84 241 618 400
7. Сапрыкин Алексей Евгеньевич 6 936 571
8. Трубицын Кирилл Андреевич 84 241 484 453
9. Черкашин Василий Владимирович 3 320 551
10. Шейбак Юрий Владимирович 5 670 331
11. Акопян Дмитрий Борисович 96 149 051 166
12. Бобров Виталий Павлович 2 295 089
13. Гончаров Юрий Владимирович 99 633 728 106
14. Гребцов Павел Владимирович 96 149 190 550
15. Зильберман Самуил Моисеевич 96 163 964 636
16. Мироманов Сергей Иванович 96 148 815 556
17. Панкстьянов Юрий Николаевич 1 003 628
18. Перец Алексей Юрьевич 563 432
19. Пешехонова Елена Борисовна 96 150 191 073
20. Романовская Лариса Анатольевна 701 042
21. Фадеев Александр Николаевич 1 420 542
Против всех кандидатов проголосовало: 0.
Воздержалось (по всем кандидатам): 12 128 930.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Гончаров Юрий Владимирович
2. Зильберман Самуил Моисеевич
3. Пешехонова Елена Борисовна
4. Гребцов Павел Владимирович
5. Акопян Дмитрий Борисович
6. Мироманов Сергей Иванович
7. Кузнецов Михаил Варфоломеевич
8. Косогова Екатерина Андреевна
9. Рашевский Владимир Валерьевич
10. Трубицын Кирилл Андреевич
11. Пинхасик Вениамин Шмуилович
Четвертый вопрос повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 94 814 673 051 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 098 607 579 (96,08071%).
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 4:
Ф.И.О. кандидата «За» «Против»
«Воздержался»
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров
Ким Светлана Анатольевна 91 016 630 449 (99,91001%) 195 777 (0,00021%) 53 846 096 (0,05911%) 27 935 257 (0,03066%)
Кабизьскина Елена Александровна 91 016 556 489 (99,90993%) 319 529 (0,00035%) 53 811 952 (0,05907%) 27 919 609 (0,03065%)
Медведева Оксана Алексеевна 91 016 095 179 (99,90943%) 195 777 (0,00021%) 53 937 179 (0,05921%) 28 379 444 (0,03115%)
Малышев Сергей Владимирович 91 016 096 654 (99,90943%) 319 529 (0,00035%) 53 811 952 (0,05907%) 28 379 444 (0,03115%)
Король Артур Евгеньевич 91 016 458 548 (99,90982%) 195 777 (0,00021%) 53 971 770 (0,05925%) 27 981 484 (0,03072%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ким Светлана Анатольевна
2. Кабизьскина Елена Александровна
3. Медведева Оксана Алексеевна
4. Малышев Сергей Владимирович
5. Король Артур Евгеньевич
Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 099 097 777 (96,08073%).
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 5:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За» -91 068 576 440 (99,9665%);
«Против» -357 992 (0,00039%);
«Воздержался» - 2 813 651 (0,00309%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).
Шестой вопрос повестки дня:
Об утверждении Устава ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 099 097 777 (96,08073%).
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 6:
«За» - 91 017 126 352 (99,91002%);
«Против» - 0 (0%);
«Воздержался» - 54 508 400 (0,05983%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Седьмой вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 099 097 777 (96,08073%).
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 7:
«За» - 91 016 531 884 (99,90937%);
«Против» - 0 (0%);
«Воздержался» - 55 454 708 (0,06087%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Восьмой вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 099 097 777 (96,08073%).
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 8:
«За» - 91 016 655 636 (99,9095%).
«Против» - 0 (0%).
«Воздержался» - 55 216 199 (0,06061%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Девятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 099 097 777 (96,08073%).
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 9:
«За» - 91 015 326 341 (99,90804%);
«Против» - 422 710 (0,00046%);
«Воздержался» - 78 237 541 (0,08588%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Сибири» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
Десятый вопрос повестки дня:
Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «НП Совет рынка».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 099 097 777 (96,08073%).
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 10:
«За» - 91 016 392 853 (99,90921%);
«Против» - 17 673 (0,00002%);
«Воздержался» - 55 395 619 (0,06081%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить участие ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях:
- размер вступительного (единовременного) членского взноса 1 000 000 (один миллион) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 30.10.2009, и подлежащий оплате в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»;
- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства.
Одиннадцатый вопрос повестки дня:
О прекращении участия ПАО «МРСК Сибири» в Союзе саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 099 097 777 (96,08073%)
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 11:
«За» - 91 016 723 722 (99,90958%);
«Против» - 1 561 (0%);
«Воздержался» - 55 261 309 (0,06066%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Сибири» в Союзе саморегулируемой организации «Объединение инженеров изыскателей».
Двенадцатый вопрос повестки дня:
Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 099 097 777 (96,08073%),
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 12:
«За» - 91 010 857 788 (99,90314%);
«Против» - 0 (0%);
«Воздержался» -52 993 561 (0,05817%).
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить участие ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» на следующих существенных условиях:
размер вступительного взноса - 0 рублей;
размер регулярного членского взноса – 55 000 рублей в год;
размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда – 50 000 рублей;
размер взноса в компенсационный фонд договорных обязательств – 150 000 рублей;
форма оплаты взносов – денежные средства;
порядок оплаты указанных взносов определяется внутренними документами СРО – Положение о членстве в Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»), в том числе о требованиях к членам «АИИС», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов; Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»); Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» («АИИС»);
Размеры вступительного и регулярных членских взносов устанавливаются Общим собранием членов «АИИС».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «09» июня 2018 года, Протокол № 14.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12044-F от 22.08.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPF0.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами (по доверенности от 27.12.2017 № 00/275) Е.В. Соломачева
(подпись и МП)
3.2. Дата “09” июня 2018 г.
Русский (РФ) 