ОАО "Электроцинк"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Электроцинк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроцинк"
1.3. Место нахождения эмитента: 362001, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Заводская, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1021500668617
1.5. ИНН эмитента: 1500000113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30394-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 07 июня 2018 года, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 3, Дворец культуры «Металлург».
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется (составляет 78,661 %)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Электроцинк» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Электроцинк» за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Электроцинк» по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Электроцинк».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Электроцинк».
5. Утверждение аудитора ОАО «Электроцинк».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

Результаты голосования по первому вопросу:
«ЗА» 1 093 520 (Один миллион девяносто три тысячи пятьсот двадцать) голосов 98,993%
«ПРОТИВ» 2 264 (Две тысячи двести шестьдесят четыре) голоса 0,205%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 136 (Сто тридцать шесть) голосов 0,012%

Результаты голосования по второму вопросу:
«ЗА» 1 090 072 (Один миллион девяносто тысяч семьдесят два) голоса 98,681%
«ПРОТИВ» 5 693 (Пять тысяч шестьсот девяносто три) голоса 0,515%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 (Семьдесят) голосов 0,006%

Результаты голосования по третьему вопросу:
Имя кандидата в Совет директоров Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бычков Сергей Германович 1 093 030 1 202 1 491
Исмагилов Эльфат Рахматуллович 1 090 885
Комаров Александр Анатольевич 1 090 925
Паньшин Андрей Михайлович 1 101 494
Рудой Григорий Николаевич 1 090 892
Словеснов Артем Анатольевич 1 090 854
Ходыко Игорь Иванович 1 093 080

Результаты голосования по четвертому вопросу:
Имя кандидата в ревизионную комиссию Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Гритчина Елена Ивановна 1 093 785 99,017 761 126
Козырева Земфира Константиновна 1 093 099 98,955 817 111
Уртаев Эльбрус Валерьевич 1 093 752 99,014 716 111

Результаты голосования по пятому вопросу:
«ЗА» 1 094 847 (Один миллион девяносто четыре тысячи восемьсот сорок семь) голосов 99,113%
«ПРОТИВ» 193 (Сто девяносто три) голоса 0,017%


2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принятое решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО «Электроцинк» за 2017 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Электроцинк» за 2017 год и обеспечить ее опубликование в периодическом печатном издании «Рабочий Электроцинка».
Принятое решение по второму вопросу: Чистую прибыль в размере 197 734 000 рублей, полученную ОАО «Электроцинк» по результатам 2017 отчетного года, не распределять. Дивиденды по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.
Принятое решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров ОАО «Электроцинк» в составе:
Бычков Сергей Германович
Исмагилов Эльфат Рахматуллович
Комаров Александр Анатольевич
Паньшин Андрей Михайлович
Рудой Григорий Николаевич
Словеснов Артем Анатольевич
Ходыко Игорь Иванович.
Принятое решение по пятому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «Электроцинк» Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит».
Принятое решение по четвертому вопросу: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Электроцинк» в составе:
Гритчина Елена Ивановна
Козырева Земфира Константиновна
Уртаев Эльбрус Валерьевич.


2.8. Дата составления и номер протокола: 13 июня 2018 год, б/н.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-30394-Е
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.02.1999 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Ходыко


3.2. Дата 13.06.2018г.