ПАО "Газпром нефть"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1025501701686
1.5. ИНН эмитента 5504036333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.gazprom-neft.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения: 09.06.2018 г.,
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Зоологический переулок, д. 2-4, Деловой центр «Энергия»,
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут;
Время окончания собрания: 12 часов 15 минут;

2.4. Кворум общего собрания:
На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня, составило 4 583 800 897 голосов, что составляет 96,6782 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 2,3 повестки дня, составило 4 583 796 397 голосов, что составляет 96,6781 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 4, 5, 8, 10 повестки дня, составило 4 583 799 897 голосов, что составляет 96,6781 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 59 577 058 201 кумулятивных голосов, что составляет 96,6581 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 4 583 493 373 голосов, что составляет 96,6779 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 9 повестки дня, составило 4 556 366 122 голосов, что составляет 96,0995 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум имеется, Общее собрание акционеров ПАО «Газпром нефть» является правомочным.
На момент окончания регистрации (10 часов 50 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросу 1, составило 4 583 802 567 голосов, что составляет 96,6782% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 2, 3 повестки дня составило 4 583 798 067 голосов, что составляет 96,6781% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 4, 5, 8, 10 повестки дня составило 4 583 801 567 голосов, что составляет 96,6782% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 6 повестки дня составило 59 577 079 911 кумулятивных голосов, что составляет 96,6581% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 повестки дня составило 4 583 495 043 голоса, что составляет 96,6780% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 9 повестки дня составило 4 556 367 792 голоса, что составляет 96,0996% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.
4. О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».
8. Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2018 год.
9. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Результаты голосования по первому вопросу: Утверждение годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.

«За» – 4 583 710 357 голосов, что составляет 99,9980 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 3 040 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 38 054 голоса, что составляет 0,0008 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения: Утвердить Годовой отчет ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.

2. Результаты голосования по второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.

«За» – 4 583 706 284 голоса, что составляет 99,9980 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 2 145 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 38 554 голоса, что составляет 0,0008 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.

3. Результаты голосования по третьему вопросу: О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2017 год.

«За» – 4 583 707 516 голосов, что составляет 99,9980 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 2 641 голос, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 35 926 голосов, что составляет 0,0008 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли ПАО «Газпром нефть» по результатам 2017 года.

4. Результаты голосования по четвертому вопросу: О размере дивидендов, форме и сроках их выплаты, а также о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года.

«За» – 4 583 715 876 голосов, что составляет 99,9981 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 670 голосов, что составляет 0,0000 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 39 167 голосов, что составляет 0,0009 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения:
«Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме в размере 15 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2017 года в размере 10 руб. на одну обыкновенную акцию);
определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 26 июня 2018 года;
определить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 июля 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 31 июля 2018 года;
осуществить выплату дивидендов способом, указанным в реестре акционеров».

5. Результаты голосования по пятому вопросу: Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

«За» – 4 583 699 181 голос, что составляет 99,9978 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 4 190 голосов, что составляет 0,0001 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 46 979 голосов, что составляет 0,0010 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Газпром нефть» в количестве 13 (Тринадцать) человек»;

6. Результаты голосования по шестому вопросу: Избрание членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
Ф.И.О. кандидата Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
Алисов Владимир Иванович 4 552 097 383 7,6407%
Голубев Валерий Александрович 4 554 385 171 7,6445%
Дмитриев Андрей Игоревич 4 554 409 906 7,6446%
Дюков Александр Валерьевич 4 555 317 287 7,6461%
Круглов Андрей Вячеславович 4 554 363 644 7,6445%
Миллер Алексей Борисович 4 539 383 759 7,6193%
Михайлова Елена Владимировна 4 554 529 199 7,6448%
Селезнев Кирилл Геннадьевич 4 554 415 221 7,6446%
Сердюков Валерий Павлович 4 816 378 046 8,0843%
Середа Михаил Леонидович 4 554 386 156 7,6445%
Фурсенко Сергей Александрович 4 554 425 414 7,6446%
Федоров Игорь Юрьевич 4 538 848 805 7,6184%
Черепанов Всеволод Владимирович» 4 552 074 555 7,6406%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 91 433 863 0,1535%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 689 168 0,0012%

Формулировка принятого решения:
Избрать в Совет директоров ПАО «Газпром нефть»:
Алисов Владимир Иванович;
Голубев Валерий Александрович;
Дмитриев Андрей Игоревич;
Дюков Александр Валерьевич;
Круглов Андрей Вячеславович;
Миллер Алексей Борисович;
Михайлова Елена Владимировна;
Селезнев Кирилл Геннадьевич;
Сердюков Валерий Павлович;
Середа Михаил Леонидович;
Фурсенко Сергей Александрович;
Федоров Игорь Юрьевич;
Черепанов Всеволод Владимирович»..

7. Результаты голосования по седьмому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».

Ф.И.О. кандидата Количество голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Бикулов Вадим Касымович 4 576 346 242 99,8440% 7 034 133 54 988
Вайгель Михаил Александрович 4 576 341 691 99,8439% 7 035 921 57 056
Дельвиг Галина Юрьевна 4 576 350 829 99,8441% 7 033 401 50 776
Миронова Маргарита Ивановна 4 576 353 993 99,8442% 7 030 885 52 944
Рубанов Сергей Владимирович» 4 576 353 543 99,8442% 7 027 441 52 524

Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Газпром нефть»:
• Бикулов Вадим Касымович;
• Вайгель Михаил Александрович;
• Дельвиг Галина Юрьевна;
• Миронова Маргарита Ивановна;
• Рубанов Сергей Владимирович».

8. Результаты голосования по восьмому вопросу: Утверждение аудитора ПАО «Газпром нефть» на 2018 год.

«За» – 4 583 605 382 голоса, что составляет 99,9957 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 100 103 голоса, что составляет 0,0022 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 46 115 голосов, что составляет 0,0010 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ПАО «Газпром нефть» на 2018 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;

9. Результаты голосования по девятому вопросу: О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

«За» – 4 549 439 382 голоса, что составляет 99,8479 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 6 816 302 голоса, что составляет 0,1496 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 65 084 голоса, что составляет 0,0014 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения:
1. «Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Газпром нефть», не занимающим должности в исполнительных органах ПАО «Газпром нефть» (не являющимся исполнительными директорами) – по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Газпром нефть» в соответствии со стандартами МСФО за 2017 год.
2. Председателю Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
3. Членам комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить дополнительное вознаграждение - по 10% от суммы вознаграждения члена Совета директоров ПАО «Газпром нефть».
4. Дополнительно к вознаграждению членам комитетов Совета директоров Председателям комитетов Совета директоров ПАО «Газпром нефть» выплатить вознаграждение - по 50% от суммы вознаграждения члена комитета Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

10. Результаты голосования по десятому вопросу: О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть».

«За» – 4 583 643 420 голосов, что составляет 99,9665 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Против» – 21 403 голоса, что составляет 0,0005 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании;
«Воздержался» – 89 090 голосов, что составляет 0,0019 % от числа голосов акционеров, принявших участие в собрании.

Формулировка принятого решения:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Газпром нефть» в размерах, рекомендованных Советом директоров ПАО «Газпром нефть»:
- Председателю Ревизионной комиссии – 1 200 000 рублей;
- членам Ревизионной комиссии – по 830 000 рублей.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00146А от 17.10.1995 г. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России, ISIN RU0009062467;

2.8. Дата составления и номер Протокола общего собрания: 13 июня 2018 г., № 0101/01.


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования
(на основании доверенности № НК-195 от 30 августа 2017 года) А.В. Дворцов
(подпись)
3.2. Дата « 13 » июня 20 18 г. М.П.