ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ПАО "МОЭСК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
Сообщение об инсайдерской информации
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
ПАО «МОЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2018г., 117105, г. Москва, Новоданиловская набережная д. 6, Отель «Пальмира Бизнес Клуб», 10 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 45 603 676 255, составляет 93,62841 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций ПАО «Московская объединенная электросетевая компания».
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2017 года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
5. Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»;
6. Об утверждении Устава ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;
10. Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации «НП Совет рынка»;
11. Об участии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в Ассоциации СРО «Центризыскания».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 45 603 676 255.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 45 591 711 111 (99,97376%); «Против» – 1 723 500 (0,00378 %); «Воздержался» – 541 474 (0,00119 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 9 700 170 (0,02127 %).
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 отчетный год:                  
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 670 693
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 1 130 088
Дивиденды 1 540 605
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2017 года в размере 0,03163 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 18 июня 2018 года.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 45 603 676 255.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 45 591 401 539 (99,97308%); «Против» – 1 760 168 (0,00386 %); «Воздержался» – 634 049 (0,00139 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 9 880 499 (0,02167 %).
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1.Ливинский Павел Анатольевич
2.Синютин Петр Алексеевич
3.Сергеев Сергей Владимирович
4.Сергеева Ольга Андреевна
5.Ольхович Евгений Александрович
6.Романовская Лариса Анатольевна
7.Гончаров Юрий Владимирович
8.Гавриленко Анатолий Анатольевич
9.Нуждов Алексей Викторович
10.Никитин Сергей Александрович
11.Логовинский Евгений Ильич
12.Грищенко Сергей Валентинович
13.Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 633 192 190 462;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 633 192 190 462;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 592 847 791 315.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):
«За»
Алешин Олег Николаевич 85 354 688
Бушмакин Сергей Александрович 68 710 111
Гавриленко Анатолий Анатольевич 45 403 983 303
Логовинский Евгений Ильич 45 154 914 353
Никитин Сергей Александрович 45 170 414 628
Нуждов Алексей Викторович 45 238 770 462
Грищенко Сергей Валентинович 45 119 891 193
Кормилицин Андрей Юрьевич 68 797 271
Гасангаджиев Гасан Гизбуллагович 42 575 816 344
Ливинский Павел Анатольевич 49 150 957 260
Гвоздев Дмитрий Борисович 71 218 241
Гончаров Юрий Владимирович 45 609 546 190
Демин Андрей Александрович 70 717 999
Межевич Валентин Ефимович 68 032 496
Ольхович Евгений Александрович 45 610 273 775
Петухов Константин Юрьевич 16 655 528
Романовская Лариса Анатольевна 45 609 834 051
Селиванова Людмила Васильевна 68 636 142
Сергеев Сергей Владимирович 45 613 951 898
Сергеева Ольга Андреевна 45 610 475 286
Синютин Петр Алексеевич 46 135 292 626
Шатохина Оксана Владимировна 70 259 771

«Против всех» - 8 245 068
«Воздержался по всем» - 5 581 771
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» - 241 460 860
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе:
1. Ким Светлана Анатольевна
2. Задорожная Анжелика Александровна
3. Кириллов Артем Николаевич
4. Ерандина Елена Станиславовна
5. Слесарева Елена Юрьевна
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров–
48 702 431 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 45 603 676 255.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»):
1. Вакулин Константин Владимирович
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 17 509 413 354      (38,39474 %);      «Против» – 815 077 568 (1,78731 %); «Воздержался» – 27 255 439 038       (59,76588 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 23 746 295 (0,05207 %).
2. Ким Светлана Анатольевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 25 645 390 835       (56,23536 %); «Против» – 79 121 947 (0,17350 %); «Воздержался» – 19 856 182 933             (43,54075 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 22 980 540 (0,05039 %).
3. Задорожная Анжелика Александровна      
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 25 745 066 683             (56,45393 %); «Против» – 1 073 710 (0,00235 %); «Воздержался» – 19 833 846 870 (43,49177 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 23 688 992 (0,05195 %).
4. Кириллов Артем Николаевич
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 25 744 743 171 (56,45322 %); «Против» – 1 561 707 (0,00342 %); «Воздержался» – 19 832 806 011 (43,48949 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 24 565 366 (0,05387 %).
5. Ерандина Елена Станиславовна      
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 25 736 963 020 (56,43616 %); «Против» – 865 827 (0,00190 %); «Воздержался» – 19 833 305 518       (43,49058 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 32 541 890 (0,07136 %).
6. Слесарева Елена Юрьевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 25 628 070 375       (56,19738 %); «Против» – 103 573 315 (0,22712 %); «Воздержался» – 19 837 819 331       (43,50048 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 34 213 234 (0,07502 %).
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «Эрнст энд Янг».
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 45 603 676 255.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 43 128 950 084      (94,57341 %); «Против» – 3 087 717 (0,00677 %); «Воздержался» – 2 462 204 621 (5,39914 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 9 433 833 (0,02068 %).
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 45 603 676 255.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 45 589 041 159       (99,96791 %); «Против» – 2 536 444 (0,00556 %); «Воздержался» – 2 664 819 (0,00584 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 9 433 833 (0,02069 %).
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 45 603 676 255.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 45 588 675 415             (99,96711 %); «Против» – 3 069 964 (0,00673 %); «Воздержался» – 2 497 043 (0,00548 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 9 433 833 (0,02068 %).
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 45 603 676 255.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 45 586 986 986             (99,96340 %); «Против» – 3 888 132 (0,00853 %); «Воздержался» – 3 367 304 (0,00738 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 9 433 833 (0,02069 %).
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 45 603 676 255.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 45 589 287 668                   (99,96845 %); «Против» – 3 069 964 (0,00673 %); «Воздержался» – 1 884 790       (0,00413 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 9 433 833 (0,02069 %).
Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня:
Одобрить участие ПАО «МОЭСК» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях:
- размер вступительного (единовременного) членского взноса 1 000 000 (один миллион) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 30.10.2009, и подлежащий оплате в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»,
- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 45 603 676 255.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 45 588 415 981                   (99,96654 %); «Против» – 2 601 450 (0,00570 %); «Воздержался» – 3 223 991            (0,00707 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 9 434 833 (0,02069 %).
Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить участие ПАО «МОЭСК» в Ассоциации СРО «Центризыскания» на следующих существенных условиях:
- размер вступительного взноса - 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
- размер и порядок оплаты членских и целевых взносов определяется Общим собранием членов Ассоциации СРО «Центризыскания»;
- форма оплаты взносов – денежные средства в безналичной форме.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу – 48 707 091 574;
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров– 48 707 091 574;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу – 45 603 676 255.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За» – 45 586 941 518                   (99,96330 %); «Против» – 2 499 118 (0,00548 %); «Воздержался» – 4 711 245            (0,01033 %).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 9 524 374 (0,02089 %).
Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 20 от 13 июня 2018 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рублей каждая в количестве 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре), государственный регистрационный номер 1-01-65116-D, дата регистрации 31.05.2005 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET7Y7

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь,
действующий на основании
доверенности № 77/555-н/77-2018-5-238 от 15.05.2018 г.

А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 18 г. М.П.