ПАО МГТС

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119017, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mgts.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания:22 июня 2018 г.
Место проведения собрания: г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, офисное здание-2, Центр Международной Торговли, 4-ый этаж, зал «Ладога» (проезд до станций метро: «Выставочная», «Деловой Центр», «ул.1905 года»).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 час. 30 мин.
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.- 12 час. 10 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ПАО МГТС - 79 708 751.
Количество голосов, которыми обладают акционеры ПАО МГТС, принимающие участие в собрании — 79 063 743, что составляет 99,19% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО МГТС.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО МГТС за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО МГТС по результатам отчетного 2017 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ПАО МГТС.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МГТС за 2017 год (Приложения №№ 1-2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 063 743 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
«ЗА» - 79 059 496 голосов,
«ПРОТИВ» —10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.1. Чистую прибыль ПАО МГТС в размере 21 996 465 183 рублей распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС:
- по привилегированным акциям в размере 3 583 743 702 рублей;
- по обыкновенным акциям в размере 18 412 721 481 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 063 743 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 059 596 голосов,
«ПРОТИВ» — 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.1. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС – 12 июля 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 063 743 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 058 473 голосов,
«ПРОТИВ» — 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2017 года в размере 231 рубль на одну привилегированную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 26 июля 2018 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 16 августа 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 063 743 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 059 094 голосов,
«ПРОТИВ» — 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.3. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2017 года в размере 231 рубль на одну обыкновенную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 26 июля 2018 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 16 августа 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 063 743 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 058 894 голосов,
«ПРОТИВ» — 10 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4.1. Избрать Совет директоров ПАО МГТС в следующем составе:
1. Дмитриев Кирилл Александрович
2. Ершов Андрей Викторович
3. Каменский Андрей Михайлович
4. Корня Алексей Валерьевич
5. Николаев Вячеслав Константинович
6. Плотников Сергей Александрович
7. Ушацкий Андрей Эдуардович
8. Хренков Владимир Владимирович
9. Шоржин Валерий Викторович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 717 378 759 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 717 378 759 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 711 573 687 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование кумулятивное.
Общее количество кумулятивных голосов лиц, распределенных среди кандидатов: 711 491 436.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Дмитриев Кирилл Александрович – Количество голосов "ЗА" - 79 051 557
Ершов Андрей Викторович – Количество голосов "ЗА" - 79 100 613
Каменский Андрей Михайлович – Количество голосов "ЗА" - 79 046 948
Корня Алексей Валерьевич – Количество голосов "ЗА" -79 047 148
Николаев Вячеслав Константинович – Количество голосов "ЗА" - 79 050 298
Плотников Сергей Александрович – Количество голосов "ЗА" - 79 048 198
Ушацкий Андрей Эдуардович – Количество голосов "ЗА" - 79 049 278
Хренков Владимир Владимирович – Количество голосов "ЗА" - 79 048 348
Шоржин Валерий Викторович – Количество голосов "ЗА" - 79 049 048

ЗА» в отношении всех кандидатов - 711 497 781
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 180
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 7 209
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Избрать Ревизионную комиссию ПАО МГТС в следующем составе:
1. Горлова Марина Витальевна
2. Кузьмин Николай Сергеевич
3. Мамонов Максим Александрович
4. Рымарь Елена Викторовна
5. Черданцев Александр Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 063 743 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Горлова Марина Витальевна
«ЗА» – 79 059 076 голосов,
«ПРОТИВ» – 20 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 410 голосов,

2. Кузьмин Николай Сергеевич
«ЗА» – 79 058 676 голосов,
«ПРОТИВ» – 420 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 410 голосов,

3. Мамонов Максим Александрович
«ЗА» – 79 059 076 голосов,
«ПРОТИВ» – 20 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 410 голосов,

4. Рымарь Елена Викторовна
«ЗА» – 79 058 676 голосов,
«ПРОТИВ» – 420 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 410 голосов,

5. Черданцев Александр Александрович
«ЗА» – 79 059 076 голосов,
«ПРОТИВ» – 20 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 410 голосов,
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6.1. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ПАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2018 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 708 751 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 79 708 751 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 79 063 743 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» — 79 057 536 голосов,
«ПРОТИВ» — 210 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 410 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МГТС за 2017 год (Приложения №№ 1-2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).
2.1. Чистую прибыль ПАО МГТС в размере 21 996 465 183 рублей распределить на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС:
- по привилегированным акциям в размере 3 583 743 702 рублей;
- по обыкновенным акциям в размере 18 412 721 481 рублей.
3.1. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным акциям ПАО МГТС – 12 июля 2018 года.
3.2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО МГТС по результатам 2017 года в размере 231 рубль на одну привилегированную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ПАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 26 июля 2018 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО МГТС – не позднее 16 августа 2018 года.
3.3. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО МГТС по результатам 2017 года в размере 231 рубль на одну обыкновенную акцию.
4.1. Избрать Совет директоров ПАО МГТС в следующем составе:
1. Дмитриев Кирилл Александрович
2. Ершов Андрей Викторович
3. Каменский Андрей Михайлович
4. Корня Алексей Валерьевич
5. Николаев Вячеслав Константинович
6. Плотников Сергей Александрович
7. Ушацкий Андрей Эдуардович
8. Хренков Владимир Владимирович
9. Шоржин Валерий Викторович
5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО МГТС в следующем составе:
1. Горлова Марина Витальевна
2. Кузьмин Николай Сергеевич
3. Мамонов Максим Александрович
4. Рымарь Елена Викторовна
5. Черданцев Александр Александрович
6.1. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ПАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО МГТС в 2018 году.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол №1/18 от 22.06.2018 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (рег. №1-05-00083-А, дата государственной регистрации 24.09.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009036461).

3. Подпись
3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ПАО МГТС по доверенности №33029 от 07.12.2017 г.

О.В. Белоусова
(подпись)
3.2. Дата 22 июня 2018 г. М.П.