ПАО "Квадра"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Квадра - Генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Квадра»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тульская область, г.Тула
1.4. ОГРН эмитента 1056882304489
1.5. ИНН эмитента 6829012680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43069-А
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6196
http://www.quadra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2018 года, Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, актовый зал, время открытия – 13 час. 00 мин., время закрытия – 13 час. 45 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Квадра» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ПАО «Квадра».
Кворум по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров ПАО «Квадра» имелся:
- по вопросам №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7 – 78,1298 %;
- по вопросу № 4 – 78,1273 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Квадра» путем погашения выкупленных акций ПАО «Квадра».
7. Об утверждении Устава ПАО «Квадра» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 242 237 017 610 голосов
«против» 12 002 351 голос
«воздержался» 40 254 370 голосов
Принятое решение:
Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
По второму вопросу:
Итоги голосования по п.1:
«за» 1 242 217 267 730 голосов
«против» 62 908 103 голоса
«воздержался» 88 950 145 голосов
Итоги голосования по п.2:
«за» 1 242 150 787 308 голоса
«против» 95 374 985 голосов
«воздержался» 123 034 525 голосов
Итоги голосования по п.3:
«за» 1 242 178 300 487 голосов
«против» 134 723 007 голосов
«воздержался» 56 069 012 голосов
Принятое решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года:
- нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 602 303 797 (Шестьсот два миллиона триста три тысячи семьсот девяносто семь) рублей распределить на:
(руб.)
Резервный фонд 30 115 189,85
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 572 188 607,15
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года.
По третьему вопросу:
Итоги кумулятивного голосования:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Усанов Дмитрий Александрович 1 352 533 623 204
2. Сазонов Семен Викторович 1 260 273 753 173
3. Сосновский Михаил Александрович 1 259 025 885 592
4. Кононов Андрей Николаевич 1 258 878 500 318
5. Зубков Александр Эдуардович 1 258 667 650 472
6. Подсыпанин Сергей Сергеевич 1 258 659 645 836
7. Зеленцова Ксения Владимировна 1 258 642 172 717
8. Филиппов Павел Александрович 1 258 632 023 342
9. Тазин Сергей Афанасьевич 1 013 410 850 315
10. Жадовец Евгений Михайлович 575 762 611
11. Пахомов Владимир Сергеевич 218 128 569
12. Шаршова Ниталия Валентиновна 29 070 398
13. Сенько Валерий Владимирович 26 057 316
«ПРОТИВ» всех кандидатов 142 734 564
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 534 557 925
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:
1. Усанов Дмитрий Александрович
2. Сазонов Семен Викторович
3. Сосновский Михаил Александрович
4. Кононов Андрей Николаевич
5. Зубков Александр Эдуардович
6. Подсыпанин Сергей Сергеевич
7. Зеленцова Ксения Владимировна
8. Филиппов Павел Александрович
9. Тазин Сергей Афанасьевич
По четвертому вопросу:
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
1. Ерастова Юлия Владимировна 1 189 259 715 477 4 828 008 60 523 591
2. Юшина Ирина Николаевна 1 189 257 203 818 5 130 162 62 801 799
3. Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна 1 189 256 838 199 7 957 226 60 310 744
4. Абрамова Алевтина Константиновна 1 189 251 967 917 11 505 442 63 589 591
5. Филиппенко Александра Константиновна 1 189 250 422 262 11 894 321 62 789 833
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек:
1. Ерастова Юлия Владимировна
2. Юшина Ирина Николаевна
3. Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна
4. Абрамова Алевтина Константиновна
5. Филиппенко Александра Константиновна
По пятому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 242 292 175 899 голосов
«против» 4 849 343 голоса
«воздержался» 67 420 129 голосов
Принятое решение:
Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По шестому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 242 198 411 584 голоса
«против» 7 478 249 голосов
«воздержался» 158 982 465 голосов
Принятое решение:
1. Уменьшить уставный капитал Публичного акционерного общества «Квадра – Генерирующая компания» (ПАО «Квадра») на 100 000 (Сто тысяч) рублей путем погашения 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, серии 1-01-43069-А, выкупленных ПАО «Квадра» по требованию его акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Квадра».
В результате такого уменьшения уставный капитал ПАО «Квадра» составит 19 877 685 165 (Девятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят пять) рублей 97 (Девяносто семь) копеек и будет состоять из:
1 912 495 577 759 (Один триллион девятьсот двенадцать миллиардов четыреста девяносто пять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая;
75 272 938 838 (Семьдесят пять миллиардов двести семьдесят два миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч восемьсот тридцать восемь) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая.
2. Установить, что уменьшение уставного капитала ПАО «Квадра» осуществляется в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об акционерных обществах».
По седьмому вопросу:
Итоги голосования:
«за» 1 242 275 388 165 голосов
«против» 3 622 354 голоса
«воздержался» 78 387 252 голоса
Принятое решение:
1. Утвердить Устав ПАО «Квадра» в новой редакции (редакция № 9).
2. Определить, что Устав ПАО «Квадра» в новой редакции (редакция № 9) вступает в силу с момента его государственной регистрации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2018 года, № 1/22.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).
3. Подпись
3.1.Заместитель Генерального директора
по правовой работе ПАО «Квадра» ____________________ К.В. Зеленцова
(по Доверенности № ИА-93/2018 от 01.01.2018) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «25» июня 2018 года.
Русский (РФ) 